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问答题
人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求，责令其进行整改。请问银行该如何整改？
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考题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
考题
人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求，责令其进行整改。请问银行该如何整改?
考题
NRA账户一年未发生收付活动，账户余额低于（）转入久悬账户。A、等值100美元且未欠开户银行债务B、等值1000美元且未欠开户银行债务C、等值10美元且未欠开户银行债务D、等值1美元且未欠开户银行债务
考题
长期不动户清理说法正确的有（）。A、对于一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，开户银行要及时进行清理B、列入久悬未取专户管理的款项C、所有权仍属于原账户的存款人D、所有权属于原账户的开户行
考题
单位活期存款不动户是指一年（含）以上未发生资金收付活动（结息入账除外）且未欠开户银行债务的账户符合以下哪些条件的账户可确认为存款不动户（）A、一年（含）以上未发生资金收付活动B、未欠开户银行债务C、自开户行发出销户通知起30日内未来办理销户手续D、自开户单位收到销户通知起30日内未来办理销户手续
考题
下列账户属于长期不动户清理范围的有（）。A、一年未发生收付业务的单位结算账户B、一年未发生收付业务，且未欠开户行债务的单位结算账户C、一年偶尔发生收付业务，且未欠开户行债务的单位结算账户D、一年偶尔发生收付业务的单位结算账户
考题
单选题睡眠户管理是指信用社对一年未发生收付活动（不含结息）且未欠开户行债务的单位银行结算账户，通知存款人自发出通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项转入久悬未取专户管理，其单位银行结算账户转为睡眠户。A
10B
15C
30D
60
考题
多选题长期不动户清理说法正确的有（）。A对于一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，开户银行要及时进行清理B列入久悬未取专户管理的款项C所有权仍属于原账户的存款人D所有权属于原账户的开户行
考题
单选题银行对（），应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。A
一年未发生收付活动单位银行结算账户B
一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户C
一年未发生收付活动银行结算账户D
一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算账户
考题
单选题根据人民银行账户管理办法的规定，在开户行满一年未发生收付业务，且未欠开户行债务的单位银行结算账户，经通知（）后仍未予销户或变化的款项转入长期不动户专户管理。A
15日B
30日C
2个月D
3个月
考题
多选题人民银行账户管理办法中规定单位银行结算账户转长期不动户专户管理的条件为（）。A在开户行满一年未发生收付业务B未欠开户行债务的C在开户行满18个月未发生收付业务D经通知一个月后仍未予销户或变化的款项
考题
单选题NRA账户一年未发生收付活动，账户余额低于（）转入久悬账户。A
等值100美元且未欠开户银行债务B
等值1000美元且未欠开户银行债务C
等值10美元且未欠开户银行债务D
等值1美元且未欠开户银行债务
考题
多选题单位结算账户同时符合以下（）可作为长期不动户处理。A连续六个月未发生收付活动B存款余额小于100元C一年未发生收付活动D未欠开户银行债务
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