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判断题
银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。
A

对

B

错

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更多 “判断题银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。A 对B 错” 相关考题
考题 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金,属于可疑交易。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 以下说法正确的有()A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密.不得违反规定向客户和其他人员提供B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.银行违反D.银行违反
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考题 证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易。()
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考题 “证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符”对于这一可疑交易行为,应当由证券经营机构(银行)提交可疑交易报告() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。此题为判断题(对，错)。
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考题 如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可此题为判断题(对，错)。
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考题 银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。此题为判断题(对，错)。
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考题 如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
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考题 （）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A、人民银行B、反洗钱局C、国家外汇管理局D、银监会
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考题 证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可疑交易活动等反洗钱工作所获得信息可以向客户提供。
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考题 （）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。A、人民银行B、保监会C、国家外汇管理局D、银监会
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考题 中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
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考题 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金，可以不作为可疑交易报告。
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考题 判断题加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测。（）A 对B 错
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考题 判断题证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金，可以不作为可疑交易报告。A 对B 错
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考题 判断题反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。A 对B 错
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考题 判断题商业银行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的交易要作为可疑交易进行报告。（）A 对B 错
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考题 单选题（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。A 人民银行B 保监会C 国家外汇管理局D 银监会
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考题 多选题涉电信诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多，银行和支付机构应在以下（）环节综合判断是否具有可疑情形。A开户环节B转账交易环节C取现交易环节D其他具有可疑交易特征的环节
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考题 判断题银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。A 对B 错
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考题 判断题银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。A 对B 错
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考题 判断题中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。A 对B 错
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考题 判断题证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可疑交易活动等反洗钱工作所获得信息可以向客户提供。A 对B 错
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考题 判断题对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。A 对B 错
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