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判断题
为控制风险、防范未对账账户被不法分子利用，可对客户采取“只贷记”或对账户采取“内部冻结”的控制措施，并保存完整合规的影像、电话录音、系统截图、具体清晰的文字记录等证据。
A

对

B

错

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更多 “判断题为控制风险、防范未对账账户被不法分子利用，可对客户采取“只贷记”或对账户采取“内部冻结”的控制措施，并保存完整合规的影像、电话录音、系统截图、具体清晰的文字记录等证据。A 对B 错” 相关考题
考题 对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于()等 A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级B.以客户为单位限制账户功能C.调低交易限额D.采取标准化尽职调查
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考题 如商户风险异常紧急且涉及欺诈金额较大,收单机构可采取暂缓商户交易资金清算或紧急冻结商户资金结算账户的风险控制措施。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下面关于存款账户的冻结/解冻正确的说法是（）A、存款账户的冻结/解冻只能在账户的开户行进行，但目前系统不限制。B、冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制，不联动凭证的处理。C、支持对账户进行重复冻结的操作。柜员在操作冻结交易时，如果账户已有冻结，系统会提示“该账户已有冻结”，为保证客户和银行权益，如不同冻结可能引起后续争议，柜员应按照相关业务规定，对账户是否可以重复冻结进行人工控制。D、如果冻结金额超过被冻结账户当前的存款余额，使用借方全额冻结的方式处理。但应在向有权机关出具的相应扣划回执文书中明确被冻结账户当前存款余额的实际情况。E、被冻结的款项，在冻结期间均应计付利息。
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考题 关于冻结的表述正确的是：（）A、冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制，同时联动凭证的处理。B、支持对账户进行重复冻结的操作。柜员在操作冻结交易时，如果账户已有冻结，系统会提示“该账户已有冻结”，为保证客户和银行权益，如不同冻结可能引起后续争议，柜员应按照相关业务规定，对账户是否可以重复冻结进行人工控制。C、如果冻结金额超过被冻结账户当前的存款余额，使用借方全额冻结的方式处理。但应在向有权机关出具的相应扣划回执文书中明确被冻结账户当前存款余额的实际情况。D、被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息，在扣划时其利息应付给债权单位；属于赃款的，冻结期间不计付利息，在扣划时需手工调整利息。
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考题 实行清算账户余额控制时，超过该控制金额的部分，该清算账户（）。A、立即被冻结B、可以被借记C、不得被借记D、不得被贷记
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考题 核心银行系统单位账户冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制，同时联动凭证的处理。
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考题 总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。A、冻结存款B、限额控制C、注销账户D、紧急止付
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考题 根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。A、扣划账户资金B、关闭账户C、冻结涉恐资金D、限制交易
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考题 实行清算账户余额控制时，清算账户不足控制金额的，该清算账户（）。A、立即被冻结B、可以被借记C、不得被借记D、不得被贷记
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考题 判断题客户出现破产、倒闭、清算等经营不正常的情况，可对账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施。A 对B 错
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考题 判断题核心银行系统单位账户冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制，同时联动凭证的处理。A 对B 错
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考题 单选题实行清算账户余额控制时，清算账户不足控制金额的，该清算账户（）。A 立即被冻结B 可以被借记C 不得被借记D 不得被贷记
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考题 多选题总行对大额、可疑等信用卡异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。A冻结存款B限额控制C注销账户D紧急止付
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考题 判断题离岸账户客户连续半年未完成对账，凭不能与客户联系的依据，可对账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施。A 对B 错
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考题 单选题实行清算账户余额控制时，超过该控制金额的部分，该清算账户（）。A 立即被冻结B 可以被借记C 不得被借记D 不得被贷记
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考题 多选题对于客户不配合对账的处理，正确的处理流程包括（）A联系客户，并通过询问身份证件号码、客户全称等问题进行身份核实，确认其为单位的法定代表人B明确告知客户若不配合对账，广发银行将对其账户采取只收不付限制C知悉其账户将被限制的前提下，客户依然明确表示不配合对账D广发银行可对账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施
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考题 判断题无法通过电话联系客户（包括客户电话停机、客户拒接电话、电话无人接听等），且上门核实确认客户无法对账的，可对账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施。A 对B 错
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考题 多选题下列关于借记卡账户应急控制中“特定的紧急情况”的表述，正确的有（）。A因欺诈风险事件，且情况紧急的，在采取正式风险控制措施之后，一级分行可对跨二级分行借记卡账户实施应急控制。B因对贷记卡贷款催收需要，且情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，可由一级分行对该持卡人其他借记卡账户实施应急控制。C因监管部门、公安部门等权利机关办案需要，且情况紧急的，可由总行对借记卡账户实施应急控制。D其他原因需要对持卡人账户实施控制的。
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考题 多选题总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。A冻结存款B限额控制C注销账户D紧急止付
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考题 多选题贷后风险防控措施中严格控制资金流包含以下哪些情况：（）A账户只出不进B要求客户增加结算量C账户封闭管理D账户只进不出E冻结结算账户
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考题 单选题金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。A 冻结账户B 关闭账户C 止付账户D 撤销账户
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考题 单选题对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）A 冻结存款B 提升额度C 注销账户D 紧急止付
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考题 多选题经对账中心或营业网点认定属于以下（）账户的，应按其对应方式进行对账。A属于高度关注类账户的，原则上采取上门对账的方式并收取对账回执B属于异动、可疑、高风险类账户的，需采取上门对账的方式，核对发生额和余额，并收取余额对账回执C属于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，只需对繁盛异常时的有关账户的发生额和余额进行对账D属于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账
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考题 判断题上门发现企业注册地址不存在或虚构经营场所，可对账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施。A 对B 错
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考题 单选题根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。A 扣划账户资金B 关闭账户C 冻结涉恐资金D 限制交易
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考题 多选题离岸账户客户连续半年未完成对账的，可凭以下证据对其账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施（）A对于纸质对账客户：凭两个季度的寄件底单和无法与客户取得联系的证据B对于电子对账客户：凭无法与客户取得联系的证据C无法与客户取得联系的证据包括但不限于无人接听的电话录音、第三方平台查询到的客户异常经营的信息等D无法与客户取得联系的证据可以是业务部门对客户失联的确认
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考题 判断题多次上门发现企业在符合其经营范围的正常经营时间没有营业，且无法找到该企业相关人员，可对账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施。A 对B 错
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