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判断题
离岸账户客户连续半年未完成对账，凭不能与客户联系的依据，可对账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施。
A
对
B
错
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考题
下面关于存款账户的冻结/解冻正确的说法是（）A、存款账户的冻结/解冻只能在账户的开户行进行，但目前系统不限制。B、冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制，不联动凭证的处理。C、支持对账户进行重复冻结的操作。柜员在操作冻结交易时，如果账户已有冻结，系统会提示“该账户已有冻结”，为保证客户和银行权益，如不同冻结可能引起后续争议，柜员应按照相关业务规定，对账户是否可以重复冻结进行人工控制。D、如果冻结金额超过被冻结账户当前的存款余额，使用借方全额冻结的方式处理。但应在向有权机关出具的相应扣划回执文书中明确被冻结账户当前存款余额的实际情况。E、被冻结的款项，在冻结期间均应计付利息。
考题
初审经办选择E52001账户开立交易开立账户成功后，如为核准类结算账户，系统将对账户自动进行（）冻结；对于报备/其它类结算账户，需在“冻结到期日”栏位输入账户的启用日期，期间系统将对账户进行（）冻结。A、只收不付；不收不付B、只收不付；只收不付C、不收不付；不收不付D、不收不付；只收不付
考题
关于退汇业务下列说法错误的是（）。A、对收到退回申请的贷记来账业务必须进行退汇处理B、即时转账贷记业务不允许发起退汇C、原付款人账号为客户账户，退汇时自动将业务退回客户账户D、原付款人账号为内部账户，退汇时自动将业务按照来账贷记业务记账规则自动入账或自动挂账
考题
下列对理财金账户卡开户时提供给客户的对账簿表述不正确的是（）A、对账簿是无偿提供给“理财金账户”客户的B、客户既可以凭“理财金账户”卡办理业务，也可以凭对账簿办理业务C、对账簿不作为办理业务的依据，客户必须凭“理财金账户”卡办理业务D、对账簿的打印方式为序时打印
考题
判断题为控制风险、防范未对账账户被不法分子利用，可对客户采取“只贷记”或对账户采取“内部冻结”的控制措施，并保存完整合规的影像、电话录音、系统截图、具体清晰的文字记录等证据。A
对B
错
考题
多选题对于客户不配合对账的处理，正确的处理流程包括（）A联系客户，并通过询问身份证件号码、客户全称等问题进行身份核实，确认其为单位的法定代表人B明确告知客户若不配合对账，广发银行将对其账户采取只收不付限制C知悉其账户将被限制的前提下，客户依然明确表示不配合对账D广发银行可对账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施
考题
单选题初审经办选择E52001账户开立交易开立账户成功后，如为核准类结算账户，系统将对账户自动进行（）冻结；对于报备/其它类结算账户，需在“冻结到期日”栏位输入账户的启用日期，期间系统将对账户进行（）冻结。A
只收不付；不收不付B
只收不付；只收不付C
不收不付；不收不付D
不收不付；只收不付
考题
单选题下列对理财金账户卡开户时提供给客户的对账簿表述不正确的是（）A
对账簿是无偿提供给“理财金账户”客户的B
客户既可以凭“理财金账户”卡办理业务，也可以凭对账簿办理业务C
对账簿不作为办理业务的依据，客户必须凭“理财金账户”卡办理业务D
对账簿的打印方式为序时打印
考题
单选题关于退汇业务下列说法错误的是（）。A
对收到退回申请的贷记来账业务必须进行退汇处理B
即时转账贷记业务不允许发起退汇C
原付款人账号为客户账户，退汇时自动将业务退回客户账户D
原付款人账号为内部账户，退汇时自动将业务按照来账贷记业务记账规则自动入账或自动挂账
考题
多选题以下关于对账的说法，正确的是（）A对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必须实现有效对账，即保证对公账户最少每半年有效对账一次B对账人员收到客户反馈数据核对不相符的余额对账单回执，应不返原记账柜员进行核查，在2个工作日内查明原因C通过“柜台递交、邮寄送达、外包寄送、上门送达”方式为客户递交对账单，应做好发出登记、交接签收手续D建立未对账账户登记机制，对“因地址不详或错误导致对账单退回的客户、联系不上无法对账的客户、对账发出后迟迟未收回对账回执的客户”应分别采取不同的后续跟踪处理方法
考题
多选题离岸账户客户连续半年未完成对账的，可凭以下证据对其账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施（）A对于纸质对账客户：凭两个季度的寄件底单和无法与客户取得联系的证据B对于电子对账客户：凭无法与客户取得联系的证据C无法与客户取得联系的证据包括但不限于无人接听的电话录音、第三方平台查询到的客户异常经营的信息等D无法与客户取得联系的证据可以是业务部门对客户失联的确认
考题
判断题多次上门发现企业在符合其经营范围的正常经营时间没有营业，且无法找到该企业相关人员，可对账户采取“只贷记”或“内部冻结”的控制措施。A
对B
错
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