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多选题
客户在邮政储蓄机构开立存款账户时，邮政储蓄机构应按照（）等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。
A

行业或职业

B

业务

C

交易规模和频率

D

交易方式

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考题 以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
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考题 客户在邮政储蓄机构开立的个人存款账户，分为个人储蓄账户和（）两大类。A个人结算账户B一般存款账户C基本存款账户
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考题 客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户，分为（）和个人结算账户两大类。
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考题 邮政储蓄机构在客户开立活期存款账户后应为客户签发活期存折、绿卡。存折和绿卡都是该账户办理存款、取款、汇款等交易的凭证。活期存款账户按签发存款凭证方式可分为（）、（）和（）。
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考题 客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户，分为个人结算账户和个人储蓄账户。A对B错
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考题 客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户，分为个人结算账户和个人储蓄账户。
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考题 客户在邮政储蓄机构开立存款账户时，邮政储蓄机构应按照（）等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。A、行业或职业B、业务C、交易规模和频率D、交易方式
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考题 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时可选择提供哪些信息？
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考题 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应遵循（）和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定。A、银监会B、国务院C、公安部
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考题 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为军人，其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为（）。A、北京B、天津C、上海D、重庆
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考题 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为港、澳、台地区居民或外国居民，其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为（）。A、北京B、天津C、上海D、重庆
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考题 客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户，分为个人储蓄账户和（）两大类。A、个人转帐帐户B、个人收付帐户C、个人结算帐户D、个人存取帐户
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考题 邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行（）有关规定，不得开立假名、无名账户。
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考题 邮政储蓄机构柜员在为客户开立个人存款账户业务时，需将客户出具的证件号码所有字符（中英文）完整输入到系统中。
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考题 客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为武警，其填写的发证机关所在地统一为（）。A、北京B、天津C、上海D、重庆
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考题 单选题客户在邮政储蓄机构开立的个人存款账户，分为个人储蓄账户和（）两大类。A 个人结算账户B 一般存款账户C 基本存款账户
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考题 判断题客户在邮政储蓄机构开立的个人人民币存款账户，分为个人结算账户和个人储蓄账户。A 对B 错
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考题 填空题邮政储蓄机构在客户开立活期存款账户后应为客户签发活期存折、绿卡。存折和绿卡都是该账户办理存款、取款、汇款等交易的凭证。活期存款账户按签发存款凭证方式可分为（）、（）和（）。
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考题 单选题不属于客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时必须提供的信息的是（）。A 姓名B 通讯地址C 学历D 联系电话
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考题 单选题客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为军人，其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为（）。A 北京B 天津C 上海D 重庆
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考题 问答题客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时可选择提供哪些信息？
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考题 单选题客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应遵循（）和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定。A 银监会B 国务院C 公安部
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考题 填空题客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户，分为（）和个人结算账户两大类。
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考题 单选题客户在邮政储蓄机构开立的账户为个人存款账户，分为个人储蓄账户和（）两大类。A 个人转帐帐户B 个人收付帐户C 个人结算帐户D 个人存取帐户
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考题 单选题客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为港、澳、台地区居民或外国居民，其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为（）。A 北京B 天津C 上海D 重庆
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考题 判断题邮政储蓄机构柜员在为客户开立个人存款账户业务时，需将客户出具的证件号码所有字符（中英文）完整输入到系统中。A 对B 错
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考题 填空题邮政储蓄机构在开立个人存款账户时要严格执行（）有关规定，不得开立假名、无名账户。
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