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单选题
对个人客户身份证件信息留存可使用（）替代纸质联网核查结果打印记录。
A
身份证复印件
B
身份证影像
C
联网核查记录电子明细表
D
联网核查凭证
参考答案
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解析：
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考题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具《联网核查结果证明》,并告知客户可自行到任意公安机关申请核实。()
此题为判断题(对，错)。
考题
BoEing系统联网核查功能优化后客户信息留存和更新规则变化，体现在（）。A、客户提供证件本一级分行未留存，如人行返回核查结果应留存客户信息B、客户提供证件有效期新于本一级分行，如人行返回核查结果应更新客户信息C、客户提供证件有效期新于本一级分行，核查结果发生变化的应更新客户信息D、客户提供证件有效期旧于本一级分行，如人行返回核查结果应更新客户信息
考题
交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。
考题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
考题
G柜员在收下证件、处置申请书（客户联），应（）A、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。B、联网核查并打印核查结果。C、通过“7223跨机构补打印挂失申请书”交易，在处置申请书（客户联）“（后续处理前，预打印原处置信息区域）”打印原挂失信息，D、与原打印记录核对相符。
考题
判断题柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）A
对B
错
考题
单选题修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（）A
是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。B
是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。C
是否为客户本人办理，是否留存本人签字记录D
是否有会计经理或会计主管授权人的签章
考题
单选题为未在农行开立账户的个人客户办理等值（）美元（含）以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息，留存有效身份证件复印件。A
1000B
5000C
10000D
50000
考题
单选题企业网银客户申请开通银企对账网银业务，网点柜员对客户提供的资料，须（）。A
核对经办人身份证B
核对经办人身份证，并留存复印件C
对经办人身份信息进行联网核查D
对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果
考题
判断题交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。A
对B
错
考题
多选题下列联网核查业务操作中，操作正确的是（）。A银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若出现联网核查结果不一致，但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。B对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应拒绝办理业务C对于已在农业银行开立了账户的客户，如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且该客户的身份信息没有发生变化的，营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息，但确保有关信息可跟踪稽核D同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印
考题
单选题下列关于“10400新增个人客户信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。A
出示核查留存不允许代理B
出示核查留存允许代理C
出示核查不留存允许代理D
出示不核查留存不允许代理
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