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单选题
下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）
A

商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的

B

商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的

C

商户人员刷假卡或协助他人刷假卡

D

商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银

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考题 下列选项不属于欺诈的构成要件的是() A、欺诈方具有欺诈的故意B、欺诈方实施了欺诈的行为C、被欺诈方因欺诈而可能陷入错误的认识D、被欺诈方因错误的认识而做出了意思表示
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考题 下列（ ）不属于欺诈行为的构成要件。A．欺诈方有欺诈的故意B．欺诈必须是非法的C．欺诈方实施了欺诈行为D．相对人因受到欺诈而做出错误的意思表示
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考题 某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（　　）。A.银行卡套现 B.欺诈 C.泄露持卡人账户信息 D.移机
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考题 收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。A、伪卡B、失窃卡C、商户欺诈D、套用低扣率
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考题 中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A、商户交易量的异常变动B、商户已被确认的欺诈交易金额C、商户的可疑交易行为D、商户因欺诈被调单和退单情况
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考题 下列哪些情形，收单机构应与商户解除协议，并书面通知中国银联（）A、有欺诈行为的B、因商户其它原因导致收单风险增大的C、多次无故拒绝受理银联卡的D、多次出现违章操作，经指出拒不纠正的。
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考题 下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）A、商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的B、商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡D、商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银
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考题 以下属于商户欺诈交易的是（）A、套现B、消费撤销C、洗单D、虚假交易
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考题 发生下列哪些行为，各行社可以强行解除与商户的协议？（）A、多次出现违规操作，经指出拒不更改的B、没有按照规定保存商户签购单的C、允许或协助非指定维修人员检查、维修、改装终端机具的D、有欺诈行为的
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考题 对于欺诈交易频发的商户，无论商户是否应对欺诈交易的损失负责，该商户有可能被列为“（）”，并且承担欺诈交易的退单损失和中国银联及跨国卡公司的罚款，或被收单机构予以撤机。
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考题 下列风险不属于特约商户收单业务风险的是（）A、合谋伪冒交易风险B、手输卡号欺诈风险C、诈骗抢劫风险D、洗单风险
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考题 下列（）不属于特约商户收单业务风险。A、合谋伪冒交易风险B、手输卡号欺诈风险C、诈骗抢劫风险D、洗单风险
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考题 下列不属于商户收单欺诈风险的是（）。A、商户套现B、伪卡欺诈C、虚假申请D、恶意损坏POS设备
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考题 下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
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考题 下列（）风险不属于特约商户收单业务风险。A、合谋伪冒交易风险B、手输卡号欺诈风险C、诈骗抢劫风险D、洗单风险
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考题 （）属于银行卡欺诈交易类型。A、失窃卡欺诈B、未达卡欺诈C、账户盗用D、商户欺诈
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考题 发现特约商户欺诈行为的，应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付，证据确凿的应撤销商户POS，并向（）报告。A、人民银行B、银联C、公安机关D、人民法院
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考题 银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有（）。A、发现丰收卡伪冒卡B、发现特约商户欺诈行为C、发现大量欺诈申请或账户转移案件D、以上都是
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考题 下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应采取的处置措施是（）。A、收回交易单据B、控制商户结算账户C、及时通知发卡行D、关闭交易
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考题 商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。A、恶意倒闭、套现B、洗单、虚假申请C、侧录、卡号测试D、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
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考题 下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应直接采取的处置措施是（）。A、收回交易单据B、警告C、通知发卡行D、关闭交易
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考题 多选题收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。A伪卡B失窃卡C商户欺诈D套用低扣率
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考题 多选题中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A商户交易量的异常变动B商户已被确认的欺诈交易金额C商户的可疑交易行为D商户因欺诈被调单和退单情况
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考题 多选题下列属于商户收单欺诈风险的有（）。A商户套现B伪卡欺诈、侧录C分单、洗单D虚假申请
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考题 单选题下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）A 商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的B 商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的C 商户人员刷假卡或协助他人刷假卡D 商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银
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考题 多选题下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
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考题 单选题下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应采取的处置措施是（）。A 收回交易单据B 控制商户结算账户C 及时通知发卡行D 关闭交易
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考题 多选题某公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（ ）。A银行卡套现B欺诈C泄露持卡人账户信息D移机
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