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填空题
开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．
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考题
在现金管理系统中登记客户基本信息和账户信息时，以（）为索引，从CCBS系统中读取相关账户信息，与人工录入的信息合成完整的现金管理信息，保存在现金管理系统中A、客户账号B、客户编号C、客户名称D、账户名称
考题
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、客户申请开立账户B、客户申请保管箱业务C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
考题
开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。C、如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
考题
单选题在现金管理系统中登记客户基本信息和账户信息时，以（）为索引，从CCBS系统中读取相关账户信息，与人工录入的信息合成完整的现金管理信息，保存在现金管理系统中A
客户账号B
客户编号C
客户名称D
账户名称
考题
单选题开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。A
我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。B
客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。C
我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。D
我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
考题
多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别，关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是（）。A对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。B授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。C在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。D印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡。
考题
多选题开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。A客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。B客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。C如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
考题
多选题对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是（）。A对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的，需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实，情况不属实的，不予受理B对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对C法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件，可通过联网核查系统等措施进行核对D对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息
考题
填空题一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
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