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单选题
以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是（）。
A
应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内
B
若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、的内部审批流程
C
有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息
D
若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量
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考题
以下关于保险业金融机构配合反洗调查中的保密问题说确的是()
A、配合调查的工作人员应将调查情况告知客户经理，由客户经理转告客户B、配合调查的工作人员可将调查任务分配给本单位及下级机构尽量多的工作人员，提高调查效率C、如果调查的可疑交易涉及本公司高管或部员工，应要求本人协助调查，提高调查质量D、对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任单位和个人提供
考题
关于配合反洗行政调查,以下说法错误的是()
A、配合反洗调查工作应坚持“知密最小化”原则B、反洗调查相关信息的应控制在配合开展反洗调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的围C、配合反洗调查时格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况D、对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
考题
以下关于保险业金融机构配合反洗调查中的保密问题说法错误的是()
A、保险金融机构应按照“知密最小化”原则，格控制知密围，应以最少环节保障配合调查工作的顺利开展B、被调查的可疑交易主体若为保险业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失C、保险业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供D、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格、规的部审批流程
考题
以下关于保险业金融机构配合反洗调查中心的保密问题说法错误的是()
A、应指定专门部门和人员负责配合反洗调查工作，知悉围应控制在配合开展反洗调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的围B、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格的、的部审批流程C、有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任形式，向任单位和个人泄露任调查信息D、若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量
考题
以下关于反洗行政调查的说法错误的是()
A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼
考题
金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
考题
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
考题
金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
考题
关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描
考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
考题
关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是（）。A、配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则B、反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内C、配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况D、对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
考题
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
考题
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料B、配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
考题
以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是（）。A、应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内B、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、的内部审批流程C、有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息D、若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量
考题
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B、封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
考题
下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有（）。A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。B、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
考题
以下说法正确的有（）A、金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作B、金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密D、金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
考题
单选题关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是（）。A
配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则B
反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内C
配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况D
对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
考题
单选题以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（）。A
保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果B
保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责C
如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况D
保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
考题
单选题下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有（）。A
反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。B
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。C
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。D
反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
考题
多选题金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）A在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
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