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判断题
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
A
对
B
错
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考题
关于“询问未成年的违法嫌疑人”的说法不正确的是( )。A.应当通知其父母或其他监护人到场B.无正当理由采取强制传唤C.必要时可以要求其自行书写陈述材料D.应当告知被询问人对询问有如实回答的义务以及对与本案无关的问题有拒绝回答的权利
考题
评估人员选择以电话方式检查纳税人,应当遵循的工作要求有()。A、接通电话后,应表明身份,核实被询问人的身份B、告知相应的法律责任和税务机关可能采取的后续措施C、应告知被询问人正在被录音,被询问人拒绝录音检查终止D、应根据电话录音制作《询问(调查)笔录》并将其进行备案归档
考题
下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的,金融机构可不予受理B、调查人员少于两人且证件不齐的,金融机构可以拒绝调查C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题,即使问题与调查事项无关D、调查组需要对相关文件进行封存的,金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点,核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
考题
下列有关工商行政管理机关办案人员询问当事人和证明人的做法,不正确的是()A、询问应当个别进行B、询问前应当告知被询问人如实陈述事实、提供证据C、询问笔录应当交被询问人核对,笔录如有差错、遗漏,应当允许询问人更正或者补充,经核对无误后,由办案人员逐页在笔录上签名或者盖章D、被询问人拒绝在询问笔录上签名或者盖章的,应当在笔录上注明
考题
关于行政处罚调查中的询问程序,下列说法错误的是A、执法人员不得少于两人B、执法人员应当向当事人或有关人员出示证件
行提供书面材料的,可以准
许C、当事人或有关人员应当如实回答询问D、被询问人无协助调查义务,可拒绝询问
考题
单选题下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()A
《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的,金融机构可不予受理B
调查人员少于两人且证件不齐的,金融机构可以拒绝调查C
被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题,即使问题与调查事项无关D
调查组需要对相关文件进行封存的,金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点,核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
考题
单选题关于“询问未成年的违法嫌疑人”的说法不正确的是()。A
应当告知被询问人对询问有如实回答的义务以及对与本案无关的问题有拒绝回答的权利B
应当通知其父母或其他监护人到场C
应当有通晓手语的人参加对聋哑的未成年违法嫌疑人的询问D
必须采取传唤的措施
考题
多选题在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()A如实回答的义务B保密的义务C拒绝回答的权利
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