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判断题
对于因管理不善或未对商户尽职培训，导致所拓展商户和所布放终端机具多次发生受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等风险案件，或者虽发生一次但情节严重的，人民银行将对收单机构予以通报并限期整改。（）
A
对
B
错
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考题
指银行卡风险事件主要包括()。
A、制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件
考题
特约商户出现下列情况之一的,收单联社需立即书面通知特约商户强制解除协议,收回POS机具,并保留对风险损失的追索权利()
A、多次出现违规操作，经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录、泄露账户及交易信息的;发生套现、洗单的B、多次无故拒绝受理银联卡，经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的;多次擅自移机的，及移机从事违法、欺诈活动的C、因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的D、出租或者出卖终端设备的
考题
下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）A、制卡信息泄露B、空白成品卡丢失10-50张C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上D、银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件E、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下
考题
对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户，应立即采取以下措施（）。A、终止其银行卡交易B、将相关信息报送中国银联银行卡风险信息共享系统和人民银行征信系统C、向公安机关报案D、向法院起诉
考题
在特约商户拓展过程中，以下违反“一柜一机”要求的是（）A、商户已有银行卡受理终端，徽商银行再布放专门用于积分兑换的POS终端B、商户总店已有银行卡受理终端，徽商银行在没有银行卡受理终端的分店布放POSC、商户收银点已有直联POS，徽商银行再于同一位置布放间联POS
考题
发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）A、发生伪冒交易B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易C、已被其他卡组织认定为高风险商户D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
考题
以下需要由收单行承担的风险责任有（）。A、收单行操作错误或失误B、由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据C、特约商户从事套现、盗刷等欺诈活动D、收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息
考题
多选题发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有（）。A商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查，或导致我行被起诉或被申请仲裁B因违规被监管机构处罚，包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等C因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的D因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过10万元的
考题
判断题收单机构严格落实特约商户实名制、现场检查、非现场监控、商户培训、商户类别码设置和终端机具管理等收单市场管理制度，造成特约商户从事或者协助从事信用卡套现、伪卡欺诈等行为，或者造成发卡机构和持卡人资金损失的，人民银行将追究收单机构的行政责任。（）A
对B
错
考题
判断题对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户，收单机构应立即终止其银行卡交易，并向公安部门报案，将有关情况报告人民银行，将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统，并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送。（）A
对B
错
考题
填空题对（）受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户，收单机构应立即（）其银行卡交易，并向公安部门（），将有关情况报告人民银行，将商户和其法定代表人或负责人的相关信息（）人民银行（）系统，并积极向中国银联银行卡风险信息（）系统报送。
考题
多选题以下需要由收单行承担的风险责任有（）。A收单行操作错误或失误B由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据C特约商户从事套现、盗刷等欺诈活动D收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息
考题
多选题下列属于银行卡风险事件分类中一级分类事件的是（）A制卡信息泄露B空白成品卡丢失10-50张C特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上D银行布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件E受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下
考题
单选题（）是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在终端机具上装载仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。A
套现B
洗单C
虚假交易D
侧录
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