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填空题
对()受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即()其银行卡交易,并向公安部门(),将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或负责人的相关信息()人民银行()系统,并积极向中国银联银行卡风险信息()系统报送。

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考题 对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱

考题 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括(  )。A.延迟资金结算 B.冻结其银行结算账户 C.暂停银行卡交易 D.收回受理终端(关闭网络支付接口)

考题 对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱

考题 根据徽商银行收单业务管理办法,()是指商户违反保密条款,将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用。A、虚假申请B、侧录C、泄露账户及交易信息D、套现

考题 根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》的规定,对确认已出现()等欺诈行为的特约商户,收单银行应当及时采取撤除受理终端、妥善留存交易记录等相关证据并提交公安机关处理、列入黑名单、录入银行卡风险信息系统、与相关银行卡组织共享风险信息等有效的风险控制措施。A、虚假申请B、信用卡套现C、测录客户数据资料D、恶意倒闭E、泄露账户和交易信息

考题 在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈?()A、虚假申请B、侧录C、套现D、洗单E、一柜多机

考题 ()是反映收单机构受理的除虚假申请、账户盗用、未达卡、电信诈骗等欺诈类型以外欺诈交易金额在其受理的银行卡跨行交易金额中的比率。A、收单欺诈率B、套现率C、交易失败率D、差错处理率

考题 收单机构存在()欺诈交易的风险商户,存在退单风险。A、伪卡B、失窃卡C、商户欺诈D、套用低扣率

考题 对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户,应立即采取以下措施()。A、终止其银行卡交易B、将相关信息报送中国银联银行卡风险信息共享系统和人民银行征信系统C、向公安机关报案D、向法院起诉

考题 特约商户有疑似()行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。A、受理伪卡B、盗录信息C、套现D、欺诈

考题 银行卡犯罪的主要类型包括()A、伪卡盗刷B、商户套现及欺诈C、虚假申请D、恶意透支E、冒用他人信用卡

考题 收单第三方服务机构出现下列哪些风险情况,各行社应立即与之终止合作,并向省联社进行通报?()A、与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动B、泄漏持卡人交易账号及交易信息C、因自身行为严重影响收单机构声誉或造成重大经济损失D、提供虚假资料,骗取与收单机构的合作资格

考题 下列不属于商户收单欺诈风险的是()。A、商户套现B、伪卡欺诈C、虚假申请D、恶意损坏POS设备

考题 银行卡收单业务特约商户是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的自然人。

考题 下列任一情况,建设银行不会与商户发生终止银行卡交易()。A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户B、拒绝受理银行卡特约商户C、商户泄露信用卡账户或及交易信息D、商户发生疑似套现交易

考题 以下需要由收单行承担的风险责任有()。A、收单行操作错误或失误B、由于特约商户倒闭等原因,无法获得有关交易单据C、特约商户从事套现、盗刷等欺诈活动D、收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息

考题 判断题对于因管理不善或未对商户尽职培训,导致所拓展商户和所布放终端机具多次发生受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等风险案件,或者虽发生一次但情节严重的,人民银行将对收单机构予以通报并限期整改。()A 对B 错

考题 判断题对于因管理不善,导致所拓展商户和所布放POS机多次发生故意受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等违法犯罪行为的收单机构,人民银行要予以通报并限期整改。()A 对B 错

考题 多选题商户和收银员的过失或欺诈行为将承担相关法律责任,主要包括()个方面。A拒绝受理银行卡B向持卡人收取除货款外的刷卡手续费C分单操作等违反收单银行规定的行为D违反人民银行有关规章向持卡人提供套现服务E与伪卡团伙勾结,盗录银行卡磁条信息F以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金

考题 多选题下列属于商户收单欺诈风险的有()。A商户套现B伪卡欺诈、侧录C分单、洗单D虚假申请

考题 填空题对于因()不善,导致所()商户和所()POS机多次发生故意受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等违法犯罪行为的收单机构,人民银行要予以通报并()整改。

考题 判断题对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并向公安部门报案,将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统,并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送。()A 对B 错

考题 多选题以下需要由收单行承担的风险责任有()。A收单行操作错误或失误B由于特约商户倒闭等原因,无法获得有关交易单据C特约商户从事套现、盗刷等欺诈活动D收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息

考题 单选题收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件,应立即向总部()报告。A 银行卡部B 财务部C 审计合规部D 营业网点

考题 单选题()是反映收单机构受理的除虚假申请、账户盗用、未达卡、电信诈骗等欺诈类型以外欺诈交易金额在其受理的银行卡跨行交易金额中的比率。A 收单欺诈率B 套现率C 交易失败率D 差错处理率

考题 判断题对于存在套现、洗单或侧录等情况的风险商户,在规定期限内能进行整改的,整改后,收单机构仍可继续保留商户受理银行卡的资格。A 对B 错

考题 判断题对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的,收单机构可停止其银行卡交易。()A 对B 错