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多选题
“三证合一”登记制度改革后，银行应积极应对证照变化对审核客户资料的影响，通过（）等方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。
A
柜台查验
B
登录全国或地区企业信用信息公示系统查询
C
实地查访
D
客户回访
参考答案
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解析：
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考题
国家推进“( )”改革,持续精简涉企经营许可事项,依法采取直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等方式,对所有涉企经营许可事项进行分类管理,为企业取得营业执照后开展相关经营活动提供便利。
A、证照合一B、证照分离C、证照精简D、证照审批
考题
银行应妥善保管电子支付业务的交易记录，对电子支付业务的差错应详细备案登记，记录内容应包括：（）处理部门及人员姓名、客户资料、差错影响或损失等。A、差错时间B、差错内容C、差错原因D、处理结果
考题
根据目前国家“三证合一”登记制度改革相关规定，银行业金融机构为单位客户办理银行账户业务时应区分已纳入和未纳入“三证合一”的情形要求其提供证明文件，以下单位客户尚未纳入“三证合一”的是（）。A、个体工商户B、事业单位C、农民专业合作社D、企业
考题
银行可以通过（）方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。A、柜台查验B、登录全国企业信用信息公示系统查询C、登录地区企业信用信息公示系统查询D、实地查访
考题
单选题移动终端柜员根据客户提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证照信息，调用（）交易，将客户相关证照信息以及账户管理人联系方式等信息录入系统，提交后台系统生成预受理编号。A
0107对公开户预受理账户信息录入B
0108对公客户预开户信息查询C
0111对公客户预开户维护D
0112对公开户预受理签约信息录入
考题
多选题受理单位对客户申请资料的受理审核－企业客户申请中国银行BOCNET企业服务时，应向其受理单位（主签约行）提供下列（）资料。A组织机构代码证（副本）（如无组织机构代码证，则应提供批文、税务登记证等在账户开立时所使用的证明文件及复印件）B营业执照（副本）（如无营业执照，则应提供批文、税务登记证等在账户开立时所使用的证明文件）及复印件C办理人的有效身份证件原件(身份证、军官证、护照等)，企业操作员的有效身份证件复印件D单位介绍信或授权书等其他单位证明文件原件
考题
多选题关于“三证合一”登记制度改革后相关规定，以下说法正确的是（）。A持新版营业执照的企业办理银行账户业务时，银行不再要求其提供税务登记证和组织机构代码证B持电子营业执照的，已配备电子营业执照识别机具的银行应予以办理，并留存电子营业执照影印件C企业持旧版营业执照、税务登记、组织机构代码证中任一证照过期的，银行应要求其到当地工商行政管理部门换发新版营业执照，再行办理银行账户业务D个体工商户办理银行账户业务时，银行应要求提供个体工商户营业执照和税务登记，无需提供组织机构代码证
考题
多选题以下属于政府积极应用大数据提供服务的有（）。A全面实行工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”、“一照一码”登记制度改革B鼓励建立多部门网上项目并联审批平台C将行政许可、行政处罚等信息自行政决定之日起7个工作日内上网公开D提高或降低银行利率
考题
多选题根据目前国家“三证合一”登记制度改革相关规定，银行业金融机构为单位客户办理银行账户业务时应区分已纳入和未纳入“三证合一”的情形要求其提供证明文件，以下单位客户尚未纳入“三证合一”的是（）。A个体工商户B事业单位C农民专业合作社D企业
考题
多选题银行可以通过（）方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。A柜台查验B登录全国企业信用信息公示系统查询C登录地区企业信用信息公示系统查询D实地查访
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