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银行可以通过（）方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。
- A、柜台查验
- B、登录全国企业信用信息公示系统查询
- C、登录地区企业信用信息公示系统查询
- D、实地查访
参考答案
更多 “银行可以通过（）方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。A、柜台查验B、登录全国企业信用信息公示系统查询C、登录地区企业信用信息公示系统查询D、实地查访” 相关考题
考题
客户在办理签约、签约变更、签约注销等业务时,对于工商营业执照(或开立基本存款账户应向银行出具的其他证明文件)和组织机构代码证,或者是加载统一社会信用代码的营业执照只需提供正本和复印件即可。()
此题为判断题(对，错)。
考题
银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）A、要求存款人提交开户证明文件B、向公安、工商行政管理等部门核实C、回访客户或实地查访D、通过政府或相关职能部门的官方网站查询
考题
客户在建行的自助设备上办理转账，由于没有按照屏幕提示操作，将账户的钱转到他人账户上了，求助建行，建行正确的做法是（）。A、由银行直接进行调帐；B、银行不能提供转入方客户姓名、联系方式等基本信息；C、银行可以提供转入方客户姓名、联系方式等基本信息；D、建议客户与转入方客户协商解决或通过法律手段解决。
考题
银行对单位银行账户的年检可以通过但不限于以下（）方式进行。A、要求存款人提交开户证明文件B、委托第三方专业机构核实C、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询D、审核贷款证明文件等多种方式
考题
中信银行在为境外非政府组织代表机构办理开户业务时，可通过柜台查验、登录工商部门公示信息网平台查询等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府组织代表机构登记证书》等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。
考题
多选题银行对单位银行账户的年检可以通过，但不限于以下方式进行：（）A要求存款人提交开户证明文件B向公安、工商行政管理等部门核实C回访客户或实地查访D通过政府或相关职能部门的官方网站查询
考题
多选题“三证合一”登记制度改革后，银行应积极应对证照变化对审核客户资料的影响，通过（）等方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。A柜台查验B登录全国或地区企业信用信息公示系统查询C实地查访D客户回访
考题
多选题银行应通过（）等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府组织代表机构登记证书》等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。A柜台查验B网上查验C登录公安机关境外非政府组织网上办事服务平台查询D登录全国企业信用信息公示系统查询
考题
多选题银行对单位银行账户的年检可以通过但不限于以下（）方式进行。A要求存款人提交开户证明文件B委托第三方专业机构核实C通过政府或其相关职能部门的官方网站查询D审核贷款证明文件等多种方式
考题
多选题银行应通过（）等方式，对客户提供营业执照的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。A柜台查验B网上查验C查询全国或地区企业信用信息公示系统D查询账户管理系统
考题
判断题中信银行在为境外非政府组织代表机构办理开户业务时，可通过柜台查验、登录工商部门公示信息网平台查询等方式，对客户提供身份基本信息以及《境外非政府组织代表机构登记证书》等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。A
对B
错
考题
多选题银行可以通过（）方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。A柜台查验B登录全国企业信用信息公示系统查询C登录地区企业信用信息公示系统查询D实地查访
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