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单选题
参加现场检查进点会谈的人员为检查组成员和被查单位的（）及其相关部门负责人。
A

主要负责人

B

一般人员

C

重点人员

D

业务人员

参考答案

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考题 以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说确的有() A、反洗现场检查容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查B、反洗现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查C、反洗现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
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考题 以下关于反洗现场检查保密要求的说法错误的是() A、检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密B、检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密C、被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息D、现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
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考题 进点会谈时,应向被检查单位告知检查的目的、围、容、方式时间以及被查单位的义务。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 现场检查取证记录由()分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。 A、检查人员B、主查人员C、被查单位经办人D、证据提供人E、被查单位负责人
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考题 反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。 A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律
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考题 反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。 A、中国人民银行执法证B、检查人员身份证C、检查人员工作证D、检查人员检查证
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考题 反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。 A、检查组组长B、被查单位负责人C、检查组组长和被查单位负责人D、主查人和检查组长
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考题 反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()
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考题 农村信用社稽查进点会谈时参加人员为（）A、稽查组全体成员B、被稽查单位领导成员C、被稽查单位有关职能部门负责人D、稽查组中仅组长参加
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考题 现场检查准备阶段包括哪几方面的内容（）A、进点会谈B、确定检查重点C、使用现场检查前问卷D、制订现场检查方案
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考题 （）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A、现场检查工作底稿B、现场检查取证记录C、现场检查事实认定书D、现场检查意见书
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考题 以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）A、主持进场会谈和离场会谈B、决定现场检查进度C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D、对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理
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考题 被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的，不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。
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考题 稽核实施阶段规定，在稽核人员到达被稽核单位后，与被稽核单位主要负责人及相关部门负责人举行进点会谈，会谈由（）主持。A、稽核组长B、被稽核单位主要负责人C、稽核组成员D、被稽核单位相关部门负责人
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考题 检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。A、主查人B、被查单位负责人C、检查组组长D、被查单位部门负责人
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考题 现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、结束现场作业等三个步骤。（）
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考题 参加现场检查进点会谈的人员为检查组成员和被查单位的（）及其相关部门负责人。A、主要负责人B、一般人员C、重点人员D、业务人员
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考题 现场检查实施阶段包括以下哪些步骤（）A、分工检查B、进点会谈C、评价定性D、结束现场作业
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考题 现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查和评价定性三个步骤。（）
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考题 单选题参加现场检查进点会谈的人员为检查组成员和被查单位的（）及其相关部门负责人。A 主要负责人B 一般人员C 重点人员D 业务人员
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考题 判断题进点会谈时，应向被检查单位告知检查的目的、范围、内容、方式时间以及被查单位的义务。（）A 对B 错
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考题 多选题农村信用社稽查进点会谈时参加人员为（）A稽查组全体成员B被稽查单位领导成员C被稽查单位有关职能部门负责人D稽查组中仅组长参加
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考题 单选题（）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A 现场检查工作底稿B 现场检查取证记录C 现场检查事实认定书D 现场检查意见书
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考题 单选题正确的稽核项目现场管理流程是（）A 进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见B 进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→反馈稽核初步意见C 进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见D 进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见
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考题 单选题反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。A 检查组组长B 主查人C 检查组组长和被查单位负责人D 主查人和被查单位负责人
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考题 判断题现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查和评价定性三个步骤。（）A 对B 错
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考题 单选题以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。A 检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密B 检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密C 被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息D 现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人
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考题 多选题检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。A主查人B被查单位负责人C检查组组长D被查单位部门负责人
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