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()由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。

  • A、现场检查工作底稿
  • B、现场检查取证记录
  • C、现场检查事实认定书
  • D、现场检查意见书

参考答案

更多 “()由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A、现场检查工作底稿B、现场检查取证记录C、现场检查事实认定书D、现场检查意见书” 相关考题
考题 检查组调阅资料需填写《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字后,向被查单位取得上述检查资料。 A.主查人B.检查组组长C.小组长D.检查人员

考题 现场检查取证记录由()分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。 A、检查人员B、主查人员C、被查单位经办人D、证据提供人E、被查单位负责人

考题 现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。 A、主查人B、检查组长C、被查单位经办人D、被查单位负责人

考题 反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。 A、现场检查取证记录B、现场工作底稿C、现场检查登记保存证据材料通知书D、现场检查事实确认书

考题 反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。 A、检查组组长B、被查单位负责人C、检查组组长和被查单位负责人D、主查人和检查组长

考题 在内控合规管理信息系统中,底稿经审核通过后,由()将确认意见录入系统。A.被查机构B.检查组长或主查代被查机构C.检查组长代被查机构D.任意检查人员代被查机构

考题 检查人员取得检查证据,应当由证据提供者签名或者盖章;未能取得签名或盖章的,该检查证据无效。()此题为判断题(对,错)。

考题 对物证填写证据登记保存清单时,应由()分别签字盖章A检查人员B记录员C在场见证人D被保存人

考题 采购合同标准文本明确,合同由双方()。A、签字或盖章B、签字C、法定代表人或授权代表签字并盖章D、盖章

考题 检查组根据现场检查的内容,确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式(如电子版),需调阅的原始凭证、统计资料,以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料,并应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由哪些人员分别签字并保存?()A、检查组长和被查单位负责人B、主查人和被查单位负责人C、检查组长和金融机构提供资料人员D、主查人和金融机构提供资料人员

考题 安全检查表由()签字。A、检查人员B、检查人员和被检查单位同时C、检查人员或检查单位负责人D、检查人员或被检查单位

考题 反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

考题 检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存。A、主查人B、被查单位负责人C、检查组组长D、被查单位部门负责人

考题 《检查事实与评价》在递交被查单位之前,应由主查人与检查人员共同签字认可。()

考题 事实确认书经()逐一审核签字后,交被查单位负责人逐一签具明确意见,并签字或盖章确认。A、主查人B、检查组组长C、小组长D、分管局长

考题 检查组调阅资料需填写《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字后,向被查单位取得上述检查资料。A、主查人B、检查组组长C、小组长D、检查人员

考题 判断题反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。A 对B 错

考题 单选题外汇检查人员收集证据应当列出(),注明证据名称、页数、件数、类别、简要内容、收集日期和外汇检查人员,并由收集证据的外汇检查人员、证据提供人或保管人确认后盖章或者签字。证据是复制的,应当注明原物或者原件保存地点。A 证据清单B 事实确认书C 清单D 行政处罚告知书

考题 单选题采购合同标准文本明确,合同由双方()。A 签字或盖章B 签字C 法定代表人或授权代表签字并盖章D 盖章

考题 单选题事实确认书经()逐一审核签字后,交被查单位负责人逐一签具明确意见,并签字或盖章确认。A 主查人B 检查组组长C 小组长D 分管局长

考题 单选题检查组调阅资料需填写《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字后,向被查单位取得上述检查资料。A 主查人B 检查组组长C 小组长D 检查人员

考题 判断题《检查事实与评价》在递交被查单位之前,应由主查人与检查人员共同签字认可。()A 对B 错

考题 单选题()由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A 现场检查工作底稿B 现场检查取证记录C 现场检查事实认定书D 现场检查意见书

考题 单选题反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。A 检查组组长B 主查人C 检查组组长和被查单位负责人D 主查人和被查单位负责人

考题 单选题调查结束时,外汇检查人员可以根据需要制作(),载明检查人、检查时间、检查对象、是否有违规事实及证据,交当事人签字或者盖章确认。A 调查笔录B 证据清单C 事实确认书D 书面陈述

考题 单选题安全检查表由()签字。A 检查人员B 检查人员和被检查单位同时C 检查人员或检查单位负责人D 检查人员或被检查单位

考题 多选题检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存。A主查人B被查单位负责人C检查组组长D被查单位部门负责人