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单选题
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A
反洗钱与反恐怖融资建议
B
不合作国家和地区名单
C
洗钱类型报告
D
最佳实践报告
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考题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告
考题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告
考题
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗
考题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。
A、反洗钱和反恐怖融资制度B、反洗钱和反恐怖融资年度报告C、反洗钱和反恐怖融资月度报告D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项
考题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以后国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告
考题
2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告肯定了中国哪些工作成绩:()。
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
考题
2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?
A.国际货币基金组织（IMF）B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）C.亚太反洗钱组织（APG）D.金融行动特别工作组（FATF）
考题
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()
A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估C.技术援助D.政策对话
考题
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。
A、政策对话B、技术援助C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
考题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告
考题
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为()进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。A.反洗钱建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告
考题
亚太反洗钱组织的职责包括()A.通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况C.向成员国提供技术支持D.评估成员国执行反洗钱标准情况
考题
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反贪污受贿
D.反扩散融资
E.反集中融资
考题
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作国家和地区名单C、洗钱类型报告D、最佳实践报告
考题
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
考题
国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
考题
亚太反洗钱组织的职责包括（）A、通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识B、监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况C、向成员国提供技术支持D、评估成员国执行反洗钱标准情况
考题
单选题国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）A
联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B
金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》C
埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》D
沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
考题
单选题FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。A
反洗钱建议B
不合作国家和地区名单C
洗钱类型报告D
最佳实践报告
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