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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。
- A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
- B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
- C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
- D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
参考答案
更多 “金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单” 相关考题
考题
对于具有特殊情况的客户,金融机构可将其风险等级确定为最高级,这些特殊情况包括()。
A.客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人B.配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的C.客户多次涉及可疑交易报告D.被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户
考题
公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施()
A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
考题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。
A、投资资金来源合法B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
考题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A、特大洗钱嫌疑B、洗钱嫌疑C、重大洗钱嫌疑D、违反反洗钱规定
考题
单选题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。A
特大洗钱嫌疑B
洗钱嫌疑C
重大洗钱嫌疑D
违反反洗钱规定
考题
单选题法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为（）的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。A
居民B
非居民C
外国政要D
以上均不是
考题
单选题金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。A
营业时间B
非营业时间C
全天候D
间隔性
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