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判断题
检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通,深入分析问题成因及潜藏的风险,并请被查单位负责人对检查问题进行确认。
A
对
B
错
参考答案
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解析:
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考题
反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。
A、现场检查取证记录B、现场工作底稿C、现场检查登记保存证据材料通知书D、现场检查事实确认书
考题
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况,致使无法实施检查的,检查人员有权()。A、出具问题确认书B、约谈单位负责人C、提出整改要求D、提出被检查单位拒绝检查的报告
考题
现场检查是指检查人员进驻被查单位现场,通过()等方式现场取证,与检查标准比对,发现问题。A、盘点、查账、复核、观看、询问B、盘点、对账、复核、观察、询问C、盘点、对账、复核、观看、询问D、盘点、查账、复核、观察、询问
考题
关于会计检查,以下说法正确的是()。A、检查人员认为需要扩大检查范围的,可在取得被检查单位同意后进行B、检查人员发现重大问题的,应立即向检查组织单位报告,必要时可越级报告C、检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项,应向检查组织单位报告,并由检查组织单位协调移交或确认事宜D、检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通,深入分析问题成因及蕴含的风险,并请被查单位负责人对检查问题进行确认
考题
单选题检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通,深入分析问题成因及蕴含的风险,并请被查单位()对检查问题进行确认。A
支行行长B
支行分管运营业务行领导C
经办人员D
支行会计经理
考题
多选题非现场检查是指检查人员利用()等调查调研手段,通过调看、计算、比较、分析,远程监控对被查单位的会计业务数据或业务操作等进行检查,以发现问题或为现场检查查找线索。A业务系统B监控录像C进驻被查单位D面对面检查
考题
多选题关于会计检查,以下说法正确的是()。A检查人员认为需要扩大检查范围的,可在取得被检查单位同意后进行B检查人员发现重大问题的,应立即向检查组织单位报告,必要时可越级报告C检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项,应向检查组织单位报告,并由检查组织单位协调移交或确认事宜D检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通,深入分析问题成因及蕴含的风险,并请被查单位负责人对检查问题进行确认
考题
单选题在现场检查过程中,如果检查人员(),应追究检查人员的责任。A
对检查发现的重大违规问题及时向上级反映B
因特殊原因未按方案要求完成检查任务C
因被查单位提供虚假资料导致误导检查结果的D
未按规定的程序和内容实施检查并造成严重后果
考题
单选题反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况,致使无法实施检查的,检查人员有权()。A
出具问题确认书B
约谈单位负责人C
提出整改要求D
提出被检查单位拒绝检查的报告
考题
单选题检查组织单位收到检查人员提交的相关检查资料,应对检查发现的问题进行汇总、整理和分析,于()个工作日内形成检查结论,并向被查单位发出整改通知。A
3B
5C
10D
15
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