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现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。
A、主查人
B、检查组长
C、被查单位经办人
D、被查单位负责人
参考答案
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考题
现场检查准备阶段的配合措施包括()。A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
考题
现场检查准备阶段包括哪些配合措施A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组C.准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
考题
现场检查准备阶段包括哪些配合措施?()
A.按照通知书的要求组织开展被查业务时间段执行反洗钱法规情况的自查活动并在规定时限提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
考题
反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场7天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。()
此题为判断题(对，错)。
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