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多选题
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()
A

参与调查义务

B

配合调查义务

C

如实提供信息义务

D

不得拒绝和阻碍义务


参考答案

参考解析
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考题 金融机构在反洗钱调查中的义务包括()。A、配合调查的义务B、如实提供信息的义务C、交易的受益人D、不得阻碍的义务E、提供必要经费的义务

考题 中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查,金融机构有配合的义务,被调查机构的义务有()。A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、不得拒绝和阻碍义务D、对存款人保护义务

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考题 人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有()A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务

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考题 华夏银行在配合()及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。A、反洗钱工作办公室B、银监局C、中国人民银行D、反洗钱监测中心

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考题 华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、()、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。A、提供调查涉案线索义务B、如实提供相关文件和资料义务C、如实提供信息义务D、如实提供客户身份资料和信息的义务

考题 调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务主要有()。A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、不得拒绝和阻碍义务D、中国人民银行规定的其他义务

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考题 现场检查和调查时,被检、调查对象的配合义务有()。A、配合检查、调查义务B、如实提供文件资料的义务C、提供检查、调查场所的义务D、不得隐瞒、拒绝和阻碍检查、调查义务

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考题 多选题银行配合反洗钱调查的义务包括()A配合调查义务B如实提供信息义务C保密义务D拒绝调查义务

考题 多选题金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些()A配合调查义务B如实提供信息义务C保密义务D拒绝调查义务

考题 多选题调查可疑交易活动时,被调查金融机构的义务主要有()。A配合调查义务B如实提供信息义务C不得拒绝和阻碍义务D中国人民银行规定的其他义务

考题 单选题华夏银行在配合()及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。A 反洗钱工作办公室B 银监局C 中国人民银行D 反洗钱监测中心

考题 多选题人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。A参与调查义务B配合调查义务C如实提供信息义务D不得拒绝和阻碍义务

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