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多选题
必须为（），汇款的单笔金额不超过等值5万美元；当日累计不超过等值5万美元。
A
个人
B
中学
C
大学
D
慈善机构
E
商场
参考答案
参考解析
解析：
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考题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
考题
境内个人只需凭身份证办理外汇汇款汇出境外，且用于经常项目支出到境外业务的是（）。A、储蓄账户内外汇汇出，只要当日累计不超过5万美元（含）B、手持外币现钞汇出，只要当日累计不超过2万美元以下（含）的C、只要当日累计等值5万美元以下（含）的D、以上都不对
考题
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
下列为大额外汇资金交易的是（）。A、单笔外汇交易等值2万美元的现金缴存B、自然人账户之间当日累计外币交易等值5万美元C、法人与个体工商户之间单笔外币交易等值10万美元D、法人与个体工商户之间单笔外币交易等值15万美元
考题
银行办理资本金帐户流入时，因汇率差异等特殊原因导致本次流入金额超过尚可流入金额，累计超出金额不得超过尚可流入金额的（）（以入账日人行公布的汇率中间价计算）。A、5%，等值10万美元B、3%，等值5万美元C、1%，等值3万美元D、等值3万美元
考题
个人提取外币现钞当日累计金额在等值1万美元以下（含）的，在银行直接办理；超过等值1万美元的，需经外汇局审核。个人手持外币现钞汇出境外用于经常项目支出，当日累计金额在等值1万美元以下（含）的，直接在银行办理；超过等值1万美元的，凭规定的证明材料在银行办理。
考题
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
考题
以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点（）A、单笔等值1万美元以上的西联收汇业务B、日累计等值1万美元以上的西联汇款业务C、单笔等值1万美元以上的现金发汇交易D、当日累计等值5万美元以上的账户收汇交易
考题
判断题个人提取外币现钞当日累计金额在等值1万美元以下（含）的，在银行直接办理；超过等值1万美元的，需经外汇局审核。个人手持外币现钞汇出境外用于经常项目支出，当日累计金额在等值1万美元以下（含）的，直接在银行办理；超过等值1万美元的，凭规定的证明材料在银行办理。A
对B
错
考题
单选题境外个人只凭身份证件办理汇款到境外业务的为（）。A
储蓄账户内外汇汇出，只要当日累计不超过5万美元（含）B
手持外币现钞汇出，只要当日累计不超过2万美元以下（含）的C
只要当日累计等值5万美元以下（含）的D
以上都不对
考题
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C
单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D
单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
单选题现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A
单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D
单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
考题
单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
考题
单选题境内个人只需凭身份证办理外汇汇款汇出境外，且用于经常项目支出到境外业务的是（）。A
储蓄账户内外汇汇出，只要当日累计不超过5万美元（含）B
手持外币现钞汇出，只要当日累计不超过2万美元以下（含）的C
只要当日累计等值5万美元以下（含）的D
以上都不对
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