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多选题
人工创建可疑报告有（）类型。
A

正常

B

纠错

C

删除

D

修正

参考答案

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考题 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
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考题 金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。 A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
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考题 可疑交易报告类型包括新增、修改两种类型。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告
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考题 金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。A、人工识别B、自动筛选C、系统识别D、自动上报
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考题 各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。A、系统筛选B、自动识别C、系统报送D、人工分析和研判
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考题 金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）A、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B、可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、金融机构自定义筛选指标以及实践经验
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考题 可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。
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考题 对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。A、1B、3C、5D、8
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考题 可疑交易报告分为（）。A、日常可疑交易报告B、人工发起可疑交易报告C、回溯性分析报告D、大额可疑交易报告
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考题 人工创建大额报告包含（）类型。A、正常B、纠错C、删除D、修正
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考题 人工创建报告分为（）A、人工创建大额报告B、人工创建可疑报告C、人工创建大额可疑报告
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考题 反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A、大额报告不会生成B、可疑报告不会生成C、大额和可疑报告都不会生成D、大额和可疑报告不妨碍生成
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考题 反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。A、仍需B、不需C、可以通过，也可以不
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考题 创建可疑带交易的正常报告时，需要先在交易信息维护界面下进行（）后，方能进行可疑报告的创建。
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考题 人工创建可疑报告有（）类型。A、正常B、纠错C、删除D、修正
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考题 在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。A、对客户重新进行身份识别B、报告风险信息C、人工调整客户风险等级D、增录可疑交易
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考题 判断题已报送过某一客户的可疑交易，该客户又出现同类型或其他类型的可疑交易的，无需再报告。A 对B 错
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考题 单选题金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。A 人工识别B 自动筛选C 系统识别D 自动上报
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考题 单选题反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。A 仍需B 不需C 可以通过，也可以不
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考题 多选题可疑交易报告分为（）。A日常可疑交易报告B人工发起可疑交易报告C回溯性分析报告D大额可疑交易报告
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考题 多选题人工创建可疑正常报告又分为（）A创建可疑带交易的正常报告B创建可疑无交易的正常报告C创建可疑删除报告
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考题 多选题人工创建大额报告包含（）类型。A正常B纠错C删除D修正
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考题 单选题对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。A 1B 3C 5D 8
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考题 多选题人工创建报告分为（）A人工创建大额报告B人工创建可疑报告C人工创建大额可疑报告
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考题 单选题各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。A 系统筛选B 自动识别C 系统报送D 人工分析和研判
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考题 单选题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A 大额报告不会生成B 可疑报告不会生成C 大额和可疑报告都不会生成D 大额和可疑报告不妨碍生成
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