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单选题
因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。
A

较大突发事件

B

重大突发事件

C

特别重大突发事件

D

不属于风险事件

参考答案

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考题 因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件
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考题 下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。A、可疑预警，可疑报告的上报B、客户信息，交易信息的补正C、对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理D、贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求
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考题 中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A、声誉风险；B、法律风险；C、经营风险；D、操作风险
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考题 单选题银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。A 反洗钱管理部门B 反洗钱监测中心C 人民银行D 分行反洗钱中心
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考题 多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构未履行反洗钱义务的情形包括（　　）。A未按照规定建立反洗钱内部控制制度B未按照规定对职工进行反洗钱培训C未按照规定建立反洗钱报告制度D未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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考题 单选题以下说法中正确的是：（）A 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门C 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
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考题 单选题因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。A 较大突发事件B 重大突发事件C 特别重大突发事件D 不属于风险事件
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考题 单选题国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A 反洗钱监测中心B 反洗钱信息中心C 反洗钱中心D 反洗钱信息监测中心
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考题 单选题涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。A 华夏银行B 反洗钱监督机构C 银监局D 人民银行
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考题 单选题中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。A 控制反洗钱日常监管B 防范反洗钱日常监管C 加强反洗钱日常监管D 审查反洗钱日常监管
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考题 单选题（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A 反洗钱法B 反洗钱措施C 反洗钱规定D 反洗钱交易
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