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中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
- A、声誉风险；
- B、法律风险；
- C、经营风险；
- D、操作风险
参考答案
更多 “中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A、声誉风险；B、法律风险；C、经营风险；D、操作风险” 相关考题
考题
银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.让公众了解反洗钱知识C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能
考题
金融机构反洗钱培训的目的是：( )A 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识B 让公众了解反洗钱知识C 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D 掌握反洗钱工作必备的技能
考题
金融机构开展反洗钱培训的目的,是使金融机构各层级的工作人员()
A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.明确自身应当承担的责任C.了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能
考题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
考题
金融机构反洗钱培训的目的是（）A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。B、让公众了解反洗钱知识C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D、掌握反洗钱必备的工作技能
考题
我国当前反洗钱监管的主要内容是（）A、组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。C、加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效D、深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
考题
多选题银行反洗钱培训的目的包括（）A保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱工作必备的技能
考题
单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）A
反洗钱法律法规所规定的义务主体。B
反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C
反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D
反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
考题
多选题中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A声誉风险；B法律风险；C经营风险；D操作风险
考题
多选题金融机构反洗钱培训的目的是：（）A保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱工作必备的技能
考题
判断题反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于兴业银行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。A
对B
错
考题
多选题金融机构反洗钱培训的目的是（）A保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱必备的工作技能
考题
问答题反洗钱客户风险等级评定是指什么？
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