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多选题
反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
A
11+客户信息系统生成的16位客户号
B
11+客户账号
C
13+客户信息系统生成的16位客户号
D
13+客户账号
参考答案
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解析：
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考题
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单处理系统D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统E.反洗钱综合管理系统F.反洗钱客户信息维护系统
考题
对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》。
考题
（）是每一位客户在系统中唯一的标识，对于个人储蓄客户使用有效身份证件建立对应客户号，对于公司客户采用企业营业执照（或其他有效的号码）来建立。系统通过客户号将一个客户所有账户联系起来。A、身份证号B、客户号C、客户信息D、主客户信息
考题
中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。A、反洗钱数据监测与上报模块B、反洗钱客户风险等级评定模块C、反洗钱客户身份识别模块D、反洗钱非现场监管报表报送模块
考题
客户号管理是指以客户号为索引，对同一个客户在系统中记录的各种信息按客户号进行归纳的管理方式，以达到采集和（）客户信息的目的，并对客户评定等级，实现以客户为中心的服务理念。客户号管理包括客户号的编制，客户号的生成，客户号的归集以及客户号的注销。A、管理B、分析C、服务
考题
反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A、11+客户信息系统生成的16位客户号B、11+客户账号C、13+客户信息系统生成的16位客户号D、13+客户账号
考题
单选题经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。A
大额交易报告B
可疑交易报告C
客户信息维护D
账户信息维护
考题
单选题为完善客户反洗钱要求登记的信息或其他方面信息的登记，柜员应在系统中操作以下哪一项交易增加相应的个人客户信息？（）A
“[060425]黑名单管理“B
“[062001］个人客户基本信息创建“C
“[062098]企业客户基本信息创建“D
“[060465]按客户号或证件查询/修改“
考题
单选题客户号管理是指以客户号为索引，对同一个客户在系统中记录的各种信息按客户号进行归纳的管理方式，以达到采集和（）客户信息的目的，并对客户评定等级，实现以客户为中心的服务理念。客户号管理包括客户号的编制，客户号的生成，客户号的归集以及客户号的注销。A
管理B
分析C
服务
考题
多选题对公客户号合并可能遇到情形（）A同一对公客户存在两个客户号，且系统内各客户号对应的证件号均需变更B同一对公客户存在两个客户号，系统内仅有被合并客户号对应的证件号需变更C同一对公客户存在三个及以上客户号D其他
考题
单选题手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理？（）A
告知客户无法办理业务B
告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务C
告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
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