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多选题
关于近期防范堵截电信网络诈骗的主要风险点有哪些？（）
A
金融机构不得开展涉及虚拟货币相关业务
B
年长客户缺乏风险意识，易陷入网络电信骗局
C
资金通过网络交易，损失难以追回
D
仿冒交行员工向客户索要验证码
E
客户提供伪造预留印鉴办理业务，导致交行合规风险
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考题
下列关于网络电信诈骗犯罪，说法正确的是( )。A.同一人构成诈骗罪，既有既遂，也有未遂的，应当以诈骗罪既遂处罚B.2人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团C.冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，按照处罚较重的规定定罪处罚D.多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人只要加入该诈骗团伙后，即应当对该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任
考题
实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：A、曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者三年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的B、诈骗他人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的C、诈骗民政物资的D、以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的
考题
社区民警小马针对近期有群众受到电信诈骗侵害的情况，积极开展社区群众防范电信诈骗宣传。下面正确的做法有（ ）。A.上门宣传防电信诈骗知识，重点提醒老人防骗
B.以居民楼为单位，建立多个公众微信群
C.组织热心的居民组成义务巡逻队，开展社区巡防
D.做专题讲座，讲解预防电信诈骗技巧
考题
我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头，2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起，涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后，公安机关发现了一些基本特征和典型情况，并研究制定了相应的防范对策。
根据此类犯罪的情况，以下对电信网络诈骗犯罪特征描述不恰当的是：（ ）（单选）
A.犯罪手段种类多，翻新变化较快
B.公民个人信息被盗用，防范不足
C.跨境作案较多，取证抓捕困难
D.犯罪风险小，犯罪成本与收益高
考题
近年来，电信网络诈骗犯罪在刑事案件总数中所占比例逐年上升，给人民群众的生命财产安全造成巨大危害，严重影响了人民群众的安全感，从而成为社会各界关注的热点问题。党和国家高度重视电信网络诈骗的治理工作，在公安部成立国家反电信网络诈骗中心，多部委联手对电信网络诈骗犯罪进行打击防范。
从图表Ⅰ的数据来看，下列选项表述正确的有：A.2015年以后电信网络诈骗的增长趋势并没有得到遏制
B.2014年至2015年发案增长率比2015年至2016年的发案增长率高60%
C.2014年至2015年电信网络诈骗犯罪案件发案数上升率达到了20%以上
D.2015年相比较2014年来看，电信网络诈骗犯罪中单起案件的平均损失金额明显上升
考题
近年来，电信网络诈骗犯罪在刑事案件总数中所占比例逐年上升，给人民群众的生命财产安全造成巨大危害，严重影响了人民群众的安全感，从而成为社会各界关注的热点问题。党和国家高度重视电信网络诈骗的治理工作，在公安部成立国家反电信网络诈骗中心，多部委联手对电信网络诈骗犯罪进行打击防范。
面对当前该类案件的高发态势，A市公安机关拟进一步加强电信网络诈骗的预防工作力度。结合以上四个图表的数据分析，以下措施针对性最强的是： A.到小区内给老年人发放反电信网络诈骗犯罪知识宣传单
B.在大中专院校开展反电信网络诈骗犯罪知识讲座
C.组织务工人员学习反电信网络诈骗犯罪知识
D.组织财务人员学习反电信网络诈骗犯罪知识
考题
下列行为中应当以诈骗共同犯罪论处的是（）。A、王某招募谢某实施电信网络诈骗犯罪B、黄某为童某实施电信网络诈骗提供诈骗方案、术语清单C、刘某与陈某事先通谋，先由刘某实施电信网络诈骗，再由陈某将诈骗所得以明显低于市场的价格通过交易游戏点卡套现D、贾某明知朱某利用虚假网站实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供支付结算，涉案金额巨大
考题
（）的发布，标志着反电信网络诈骗的行动进入了一个全面进攻、深化治理的新阶段。A、《关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》B、《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》C、《关于进一步做好防范打击通讯信息诈骗相关工作的通知》D、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
考题
下列关于网络电信诈骗犯罪，说法正确的是（）。A、同一人构成诈骗罪，既有既遂，也有未遂的，应当以诈骗罪既遂处罚B、2人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应认定为诈骗犯罪集团C、冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，按照处罚较重的规定定罪处罚D、多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人只要加入该诈骗团伙后，即应当对该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任
考题
《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》发布，公安机关要将电信网络诈骗案件依法立为（），公检法要依法快侦、快捕、快诉、快审、快判，坚决遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头。A、民间纠纷B、社会治安案件C、民事案件D、刑事案件
考题
针对冒充快递公司以客户包裹丢失补偿为由盗取客户信息及诈骗客户资金的风险案例，各网点应及时将本风险事件传达每一位员工，并重点做好以下工作（）。A、加强电信网络诈骗宣传，及时向客户传导电信网络诈骗手段特征，帮助客户提高防骗意识，保护好个人信息及账户安全B、做好网点员工的风险防范培训工作，特别是针对厅堂服务人员，在遇到客户咨询或自助转账时，做好有关风险提示C、网点如遇此类典型风险事件，应当第一时间保存事件有关要素，及时上报分行相关部门
考题
防范不法分子以高额度贷款为利诱假借交行放贷名义实施网络诈骗的风险提示主要风险点包括（）。A、部分客户风险意识薄弱，容易被利诱受骗B、不法分子假借银行名义实施诈骗，使银行遭受声誉风险C、资金通过网络交易，损失难以追回D、及时进行风险提示
考题
多选题防范不法分子以高额度贷款为利诱假借交行放贷名义实施网络诈骗的风险提示主要风险点包括（）。A部分客户风险意识薄弱，容易被利诱受骗B不法分子假借银行名义实施诈骗，使银行遭受声誉风险C资金通过网络交易，损失难以追回D及时进行风险提示
考题
判断题金信卡业务风险防范主要包括违规风险的防范、诈骗风险的防范和其他风险的防范。A
对B
错
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