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针对冒充快递公司以客户包裹丢失补偿为由盗取客户信息及诈骗客户资金的风险案例，各网点应及时将本风险事件传达每一位员工，并重点做好以下工作（）。
- A、加强电信网络诈骗宣传，及时向客户传导电信网络诈骗手段特征，帮助客户提高防骗意识，保护好个人信息及账户安全
- B、做好网点员工的风险防范培训工作，特别是针对厅堂服务人员，在遇到客户咨询或自助转账时，做好有关风险提示
- C、网点如遇此类典型风险事件，应当第一时间保存事件有关要素，及时上报分行相关部门
参考答案
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考题
以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（）A、不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金B、银行（信用社）工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结（解冻）、扣罚手段挪用、盗取资金C、银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金D、银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
考题
客户错将资金转到收款人账户上，应如何处理（）A、由客户与收款人自行协商解决B、通过司法途径解决C、以该收款人不当得利为由提起诉讼D、申请保全、诉前保全收款人账户资金E、如涉及收款人诈骗客户资金的，客户可向公安机关申请冻结收款人账户资金
考题
下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
考题
不法分子欺诈工商银行网上银行客户的通常手法有：（）A、通过病毒传播假网站信息，盗取客户账号和密码。B、通过手机短信，冒充银行名义发送诈骗短信。C、冒充银行邮箱，发送虚假信息引诱客户登录假网站。D、建立假电子商务网站，通过假的支付页面窃取客户网上银行信息。
考题
客服小李在为客户提供服务的过程中违规盗取客户信息，并泄露客户信息给第三方，利用客户信息进行诈骗，对客户的财产造成损失。该事件的风险属于《巴塞尔资本协议》中的操作风险由（）造成损失的风险。A、内部程序B、外部事件C、人员操作D、系统故障
考题
多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。
考题
多选题不法分子欺诈工商银行网上银行客户的通常手法有：（）A通过病毒传播假网站信息，盗取客户账号和密码。B通过手机短信，冒充银行名义发送诈骗短信。C冒充银行邮箱，发送虚假信息引诱客户登录假网站。D建立假电子商务网站，通过假的支付页面窃取客户网上银行信息。
考题
多选题客户错将资金转到收款人账户上，应如何处理（）A由客户与收款人自行协商解决B通过司法途径解决C以该收款人不当得利为由提起诉讼D申请保全、诉前保全收款人账户资金E如涉及收款人诈骗客户资金的，客户可向公安机关申请冻结收款人账户资金
考题
多选题针对冒充快递公司以客户包裹丢失补偿为由盗取客户信息及诈骗客户资金的风险案例，各网点应及时将本风险事件传达每一位员工，并重点做好以下工作（）。A加强电信网络诈骗宣传，及时向客户传导电信网络诈骗手段特征，帮助客户提高防骗意识，保护好个人信息及账户安全B做好网点员工的风险防范培训工作，特别是针对厅堂服务人员，在遇到客户咨询或自助转账时，做好有关风险提示C网点如遇此类典型风险事件，应当第一时间保存事件有关要素，及时上报分行相关部门
考题
单选题客服小李在为客户提供服务的过程中违规盗取客户信息，并泄露客户信息给第三方，利用客户信息进行诈骗，对客户的财产造成损失。该事件的风险属于《巴塞尔资本协议》中的操作风险由（）造成损失的风险。A
内部程序B
外部事件C
人员操作D
系统故障
考题
多选题网点销售人员应遵守保险客户信息真实管理办法，不得有如下行为（）。A不得篡改客户投保信息B不得截留客户信息C不得以网点、销售及相关人员电话冒充客户联系电话D须将客户信息提供给保险公司
考题
多选题以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（）A不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金B银行（信用社）工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结（解冻）、扣罚手段挪用、盗取资金C银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金D银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
考题
单选题在下列借记卡风险表现的描述中，不正确的是（）A
信用社工作人员与外部人员勾结，利用私扣的借记卡诈骗银行资金B
银行工作人员对客户信息在工作电脑中进行了妥善保管，遭到黑客的攻击，导致客户信息被盗用，并克隆了客户的银行卡，盗取资金C
单位批量开卡后，单位经办人员受委托办理初始密码的修改D
业务柜员在领取备用卡、制卡、发卡过程中，盗窃空白卡，套开银行卡盗取客户资金
考题
多选题下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。A欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用／取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用／取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。D商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。
考题
多选题冒充快递公司以客户包裹丢失补偿为由盗取客户信息及诈骗客户资金的风险，是指冒充快递公司向客户发送短信，谎称其包裹丢失，以向客户提出赔偿为由，诱骗客户点击非法链接从而获取客户（）等重要信息，重置客户登陆密码代为申请惠民贷，以赔偿金错付为由欺诈客户所获贷款资金的风险案件。A身份证号码B手机号C银行卡号D交易密码
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