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多选题
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
A
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考题
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错
考题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
考题
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
考题
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）A、在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级B、原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年C、原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年D、原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
考题
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A
对B
错
考题
多选题支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）.A正确、完整录入客户身份基本信息B根据客户提供的开户资料以及了解到的其他可靠来源的客户信息，给客户初次评定等级C及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向D根据本单位审批结果，配合客户风险分类工作管理员及时调整客户风险分类等级
考题
多选题某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）A在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级B原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年C原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年D原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
考题
单选题对于持有个人客户财富管理类产品测评（）证书的销售人员可销售产品风险等级五级银行理财类产品。A
初级B
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