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多选题
对中小企业授信客户在中行的结算账户资金（包括贷款入账资金和客户结算资金），可采用的监控方式有（）
A
事前监控
B
事中监控
C
事后监控
D
预警监控
参考答案
参考解析
解析：
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考题
按照政策监控的层次分类，政策监控可以分为：A、政策制定监控、政策执行监控、政策评估监控和政策终结监控B、事前监控、事中监控和事后监控C、自我监控、逐级监控和越级监控D、立法政策监控、行政政策监控、司法政策监控
考题
按照政策监控的时态的不同分布分类，政策监控可以分为：A、政策制定监控、政策执行监控、政策评估监控和政策终结监控B、事前监控、事中监控和事后监控C、自我监控、逐级监控和越级监控D、立法政策监控、行政政策监控、司法政策监控
考题
贷后监控中授信经营部门的职责：（）A、定期或不定期对授信客户进行监控，负责对授信客户授信额度的重新设定和申报B、监控授信业务执行情况，走访授信客户并及时取得财务资料C、在监控中当发现授信客户出现未履行合同、违反合同有关条款等情况或其他重大事D、对授信客户进行持续的贷后监控，实施风险排查，及时发现预警标识，提出风险监察名单及预警、减持或主动退出等行动计划方案，经审定后予以实施
考题
按照政策监控的时间分布分类，政策监控可以分为（）。A、政策制定监控，政策执行监控，政策评估监控和政策终结监控B、事前监控，事中监控和事后监控C、自我监控，逐级监控和越级监控D、立法政策监控，行政政策监控，司法政策监控
考题
下列关于资金监控的说法中，正确的有（）A、贷款资金监控分为受托支付资金监控和自主支付贷款资金监控B、自主支付贷款资金监控是指对贷款资金中自主支付部分使用情况进行的事后监控，从自主支付资金划入借款人账户起，至自主支付资金全部对外支付完毕止。C、回流资金监控是指对销售资金回笼账户的大额及异常资金流入流出情况予以关注，加强对资金回笼账户的监控、确保第一还款来源有效。D、受托支付资金监控是指银行根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对手，并实施事后监控的过程。
考题
以下哪一个是兴业银行集团结算中心的目标客户（）A、集团主要结算账户开立在他行，集团总部有资金归集需求B、集团主要结算账户开立在兴业银行，对集团下属成员单位有资金监控需求C、集团主要结算账户开立在他行，对集团下属成员单位有资金监控需求D、集团主要结算账户开立在兴业银行，集团总部无其他需求
考题
多选题下列关于资金监控的说法中，正确的有（）A贷款资金监控分为受托支付资金监控和自主支付贷款资金监控B自主支付贷款资金监控是指对贷款资金中自主支付部分使用情况进行的事后监控，从自主支付资金划入借款人账户起，至自主支付资金全部对外支付完毕止。C回流资金监控是指对销售资金回笼账户的大额及异常资金流入流出情况予以关注，加强对资金回笼账户的监控、确保第一还款来源有效。D受托支付资金监控是指银行根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对手，并实施事后监控的过程。
考题
多选题贷后监控中授信经营部门的职责：（）A定期或不定期对授信客户进行监控，负责对授信客户授信额度的重新设定和申报B监控授信业务执行情况，走访授信客户并及时取得财务资料C在监控中当发现授信客户出现未履行合同、违反合同有关条款等情况或其他重大事D对授信客户进行持续的贷后监控，实施风险排查，及时发现预警标识，提出风险监察名单及预警、减持或主动退出等行动计划方案，经审定后予以实施
考题
单选题以下哪一个是兴业银行集团结算中心的目标客户（）A
集团主要结算账户开立在他行，集团总部有资金归集需求B
集团主要结算账户开立在兴业银行，对集团下属成员单位有资金监控需求C
集团主要结算账户开立在他行，对集团下属成员单位有资金监控需求D
集团主要结算账户开立在兴业银行，集团总部无其他需求
考题
多选题利用集团操作风险一体化监控平台、电子报表系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式，每月监控（），提升事后监控风险预警能力。A核查金库（不含7016、9991021BGL账户）B汇款、结算、代收付、理财、贷款类BGL账户C账务异常报表D以物抵债类BGL账户
考题
多选题中行中小企业授后管理需在授信工作流中上传的贷后管理资料包括（）A现场预警信息表B授后检查报告C流动资金贷款资金流向监控表D固定资产贷款资金流向监控表
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