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多选题
银行业金融机构应当在（）后，向银监局提交案件审结报告。
A
总结案件教训
B
分析存在问题
C
确定问责方案
D
整改措施
参考答案
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解析：
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考题
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,下列哪些属于专案组在案件调查过程中应当履行的职责()
A.启动应急预案，清查账目B.查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告C.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任D.上报案件调查和督查报告
考题
2014年7月,甲银行发生一笔金融诈骗案,经初步确认,甲银行向当地银监局报送了《案件信息确认报告》,并成立了专案组负责案件调查工作。依据《银行业金融机构案件处置工作规程》,甲银行专案组应履行以下哪些职责?()
A、启动应急预案，清查账目，保全资产B、调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案C、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任D、总结案发原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
考题
下列哪一项的做法是正确的（）A、专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据B、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露C、银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料D、在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作
考题
下列哪一项的做法是错误的（）A、银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料B、在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作C、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露D、案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
考题
银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。
考题
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责（）A、启动应急预案，清查账目B、查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告C、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任D、总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
考题
银行业金融机构发生案件后，应依据案件性质和金额组成专案组，对案件开展调查，调查内容包括（）A、启动应急预案，查清账目，采取风险化解措施，保全资产。B、查清基本案情，确定案件性质，及时向银监部门报告。C、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件责任。D、查找总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任处理意见。
考题
多选题银行业金融机构发生案件后，应依据案件性质和金额组成专案组，对案件开展调查，调查内容包括()A启动应急预案，查清账目，采取风险化解措施，保全资产。B查清基本案情，确定案件性质，及时向银监部门报告。C查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件责任。D查找总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任处理意见。
考题
多选题《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责（）A启动应急预案，清查账目B查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告C查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任D总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
考题
单选题下列哪一项的做法是正确的（）A
专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据B
专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露C
银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料D
在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作
考题
多选题下列哪一项的做法是错误的（）A银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料B在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作C专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露D案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
考题
多选题银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其它有关部门。A案件审结报告B整改方案C责任人追究意见D整改措施
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