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案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在明确哪3项内容的基础上形成案件调查报告，报送银监局（）

  • A、案件性质
  • B、确定涉案金融
  • C、初步判定风险
  • D、初步界定清楚责任

参考答案

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考题 营业金融机构案件的调查实行专案负责制。营业金融机构在案发后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括() A.案件信息报送及登记B.案件调查C.案件审结D.行政处罚
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考题 《银行业金融机构案件处臵工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。 A.专案组B.调查组C.检查组D.督查组
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考题 银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。此题为判断题(对，错)。
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考题 银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。A、专案组B、督查组C、领导小组D、工作组
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考题 根据突发事件（案件）实际情况，成立不同层次的调查专案组，调查前，专案组要制订调查方案，明确（）A、调查目的B、调查方式C、调查内容D、人员组成
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考题 银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。
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考题 下列哪一项的做法是正确的（）A、专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据B、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露C、银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料D、在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作
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考题 下列哪一项的说法是错误的（）A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C、银行业金融机构案件处臵坚持专案专档制度D、银监会案件稽查部门对整个案件处臵工作过程进行评价
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考题 下列关于案件调查的说法错误的是（）A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度D、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
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考题 《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。A、专案组B、调查组C、检查组D、督查组
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考题 下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素（）A、初步判断风险B、案件时间锁定C、涉案金额确定D、案件性质明确
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考题 下列哪一项的做法是错误的（）A、银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料B、在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作C、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露D、案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
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考题 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）A、案件信息报送及登记B、案件调查C、案件审结D、行政处罚
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考题 下列哪一项说法是正确的（）A、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价B、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度C、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制D、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门
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考题 银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备哪些要素（）A、案件发生经过B、案件性质明确C、涉案金额确定D、初步判定风险
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考题 《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括（）A、案件信息报送及登记B、案件调查C、案件审结D、后续处置
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考题 银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）A、案件调查B、案件审结C、案件评价D、案件信息报送及登记
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考题 单选题银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件调查工作。A 专案组B 督查组C 领导小组D 工作组
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考题 多选题根据突发事件（案件）实际情况，成立不同层次的调查专案组，调查前，专案组要制订调查方案，明确（）A调查目的B调查方式C调查内容D人员组成
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考题 单选题下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素（）A 初步判断风险B 案件时间锁定C 涉案金额确定D 案件性质明确
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考题 多选题下列哪一项说法是正确的（）A银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价B银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度C银行业金融机构案件的调查实行专案负责制D案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门
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考题 单选题下列哪一项的说法是错误的（）A 案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B 银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C 银行业金融机构案件处臵坚持专案专档制度D 银监会案件稽查部门对整个案件处臵工作过程进行评价
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考题 单选题下列哪一项的做法是正确的（）A 专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据B 专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露C 银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料D 在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作
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考题 多选题《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括（）A案件信息报送及登记B案件调查C案件审结D后续处置
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考题 判断题银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。A 对B 错
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考题 单选题下列关于案件调查的说法错误的是（）A 案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B 银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度D 银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
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