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判断题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
A

对

B

错

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考题 以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()A.严格准入B.重点识别C.真实审慎D.持续关注
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考题 金融机构应当按照规定建立（）制度。A、客户身份识别B、客户身份登记C、客户身份记录D、客户身份留存
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考题 严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。A、全面性B、持续性C、重点识别D、审慎性
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考题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。A、严格准入B、重点识别C、持续关注D、详细登记
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考题 办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
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考题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
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考题 办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
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考题 客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
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考题 以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？（）A、严格准入B、重点识别C、真实审慎D、持续关注
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考题 多选题严格客户身份识别，应遵循（）的原则。A联网核查。B严格准入。C重点识别。D持续关注、详细登记。E及时报告。
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考题 填空题严格客户身份识别应遵循“（）、重点识别、（）、详细登记、（）”的原则。
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考题 判断题办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。A 对B 错
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考题 单选题金融机构应当按照规定建立（）制度。A 客户身份识别B 客户身份登记C 客户身份记录D 客户身份留存
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考题 判断题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。A 对B 错
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考题 单选题严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。A 全面性B 持续性C 重点识别D 审慎性
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考题 单选题客户身份识别应遵循的原则不包括以下（）。A 全面性B 持续性C 重点识别D 审慎性
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考题 单选题以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？（）A 严格准入B 重点识别C 真实审慎D 持续关注
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考题 单选题下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统D 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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考题 多选题按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。A严格准入B重点识别C持续关注D详细登记
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