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客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”()

此题为判断题(对，错)。

参考答案

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考题 按照识别时机的不同,客户身份识别分为()。 A.初次识别B.持续识别C.重新识别D.最终识别
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考题 客户身份识别应遵循的原则不包括() A、全面性;B、持续性;C、重点识别;D、审慎性。
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考题 严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。
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考题 客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理
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考题 重点可疑交易报告的分析思路,应以客户身份的()为基础。 A.识别B.持续识别C.重新识别D.有效识别
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考题 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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考题 以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()A.严格准入B.重点识别C.真实审慎D.持续关注
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考题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )A.严格准入B.重点识别C.持续关注D.详细登记
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考题 下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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