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单选题
金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。
A

大额交易和可疑交易

B

大额交易和频繁交易

C

授控交易和频繁交易

D

授控交易和可疑交易

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考题 从业人员应履行反洗钱业务，拒绝洗钱，及时报告（）和（）。
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告( )。
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考题 银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。
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考题 根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，从业人员不得有的行为包括( )。A.挪用本单位资金 B.利用内幕信息为自己或他人谋取利益 C.从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易、履行反洗钱义务 D.挪用客户资金或利用本人消费贷款买卖资本市场产品 E.将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
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考题 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
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考题 《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。A、拒绝洗钱；B、及时报告大额交易；C、及时报告可疑交易；D、履行反洗钱。
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考题 银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A、正确B、错误
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考题 金融机构应当履行哪些反洗钱义务？
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考题 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？
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考题 《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A、不正当竞争B、洗钱C、内幕交易D、商业贿赂
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考题 多选题作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。A大额交易B可疑交易C境外交易D地下交易
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考题 判断题银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A 对B 错
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考题 问答题《银行业从业人员职业操守》中规定，银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，对何种交易应及时报告？
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考题 填空题从业人员应履行反洗钱业务，拒绝洗钱，及时报告（）和（）。
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考题 问答题金融机构应当履行哪些反洗钱义务？
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考题 判断题银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。A 对B 错
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考题 填空题银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱，及时报告（）和（），履行反洗钱义务。
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考题 多选题《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。A拒绝洗钱；B及时报告大额交易；C及时报告可疑交易；D履行反洗钱。
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考题 多选题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）A制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B了解客户义务C保存记录义务D大额和可疑交易报告制度义务E保密义务F加强反洗钱教育培训工作义务
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考题 多选题根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，从业人员不得有的行为包括（ ）。A挪用客户资金或利用本人消费贷款买卖市场产品B从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务C利用内幕信息为自己或他人谋取利益D将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人E挪用本单位资金
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考题 判断题从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）A 对B 错
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