网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
反洗钱法的主要内容包括(  )。

A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

参考答案

参考解析
解析:《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工;明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务;规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;规定开展反洗钱国际合作的基本原则;明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。
更多 “ 反洗钱法的主要内容包括(  )。A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工 B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则 D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任 ” 相关考题
考题 我国反洗钱法律制度比较齐全,包括()。 A.反洗钱法律B.行政法规C.部门规章制度D.司法解释

考题 反洗钱法的主要内容包括( )。A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

考题 我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?

考题 反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?

考题 从形式渊源的角度来看,反洗钱法律制度一般包括哪三个层次?

考题 经过近30年的发展,我国已经建立了多层次的、完整的反洗钱法律体系,包括国家法律、行政法规和部门规章三个层次,其中《反洗钱法》是最为重要的法律渊源() 此题为判断题(对,错)。

考题 反洗钱法律制度从形式渊源的角度来看,一般包括四个层次() 此题为判断题(对,错)。

考题 从法律规范的主要内容看,我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,又是一部反洗钱行为法() 此题为判断题(对,错)。

考题 反洗钱法的主要内容是什么?

考题 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。此题为判断题(对,错)。

考题 《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?

考题 《反洗钱法》的内容包括什么章节?

考题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。A.5B.6C.7D.8

考题 《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?

考题 教育评价方案的主要内容应包括哪些主要内容?

考题 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。A、5B、6C、7D、8

考题 《反洗钱法》所称金融机构包括哪些?

考题 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

考题 反洗钱监管制度包括()A、反洗钱法律制度B、监管体制C、监管手段D、监管方法E、可疑交易调查

考题 多选题《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。A走私犯罪B金融诈骗犯罪C贪污贿赂犯罪D赌博罪

考题 单选题我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。A 5B 6C 7D 8

考题 问答题《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?

考题 问答题《反洗钱法》的内容包括什么章节?

考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

考题 问答题《反洗钱法》所称金融机构包括哪些?

考题 问答题《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?

考题 问答题《反洗钱法》的主要内容是什么?

考题 判断题我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。A 对B 错