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反洗钱是（），全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。
- A、商业银行社会责任
- B、保密性义务
- C、全员性义务
- D、法定义务
参考答案
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考题
反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。A、保管好相关资料，并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。
考题
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B、监督评价全行反洗钱工作C、向高级管理层报告反洗钱工作D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
考题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）A、全行员工必须保守反洗钱秘密B、开展反洗钱培训和宣传工作C、配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结D、依法建立和健全反洗钱内部控制制度
考题
单选题开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。A
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C
统筹管理各专业反洗钱检查工作D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
考题
多选题商业银行反洗钱工作职责（）A指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；B落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；C建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作D做好反洗钱信息保密及其他相关工作
考题
单选题反洗钱是各部门、各分支机构以及每位员工的共同责任。各部门、各分支机构负责人对各自条线和机构反洗钱工作的合规性负首要责任，严格遵循（）原则。A
谁经办谁负责B
首问负责制C
谁违规谁负责D
谁上报谁负责
考题
多选题以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。A审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B监督评价全行反洗钱工作C向高级管理层报告反洗钱工作D牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
考题
单选题（）牵头组织全行的反洗钱培训工作，提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能，并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。A
人力资源部B
运营管理部C
风险管理部D
内审部
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