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各级机构应加强对()的反洗钱知识培训,提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。

A.管理人员

B.从事反洗钱工作的人员

C.一线操作岗位人员

D.新员工


参考答案

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考题 对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括下列内容:() A.反洗钱法律法规和监管规定B.反洗钱内控制度C.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等

考题 金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:A.应当指定专人负责反洗钱工作B.配备必要的管理人员和技术人员C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员D.应当建立专门的反洗钱部门

考题 ()应对重大或敏感反洗钱事项反洗钱监管机构作出详细说明。A.反洗钱岗位人员B.各级管理人员C.员工D.内控专管员

考题 银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.让公众了解反洗钱知识C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能

考题 金融机构反洗钱培训的目的是:( )A 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识B 让公众了解反洗钱知识C 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D 掌握反洗钱工作必备的技能

考题 金融机构开展反洗钱培训的目的,是使金融机构各层级的工作人员() A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.明确自身应当承担的责任C.了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能

考题 以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B.监督评价全行反洗钱工作C.向高级管理层报告反洗钱工作D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度,对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查

考题 对本公司人员的反洗钱培训应当包括A.反洗钱法律法规和监管规定B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等

考题 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。() 此题为判断题(对,错)。