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客户资信调查的途径主要有（）
- A、通过国内的商务机构
- B、通过对方国家的工商机构、商会、贸易协会
- C、通过我国驻外使领馆
- D、通过银行等金融机构
- E、通过其他客户
参考答案
更多 “客户资信调查的途径主要有（）A、通过国内的商务机构B、通过对方国家的工商机构、商会、贸易协会C、通过我国驻外使领馆D、通过银行等金融机构E、通过其他客户” 相关考题
考题
以下关于大额交易报告主体说确的是()
A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
考题
下列是贷前调查的搜寻调查的是( )。A．通过中介机构或银行自身网络开展调查B．通过接触客户的关联企业、竞争对手或个人获取有价值信息C．通过行业协会(商会)、政府的职能管理部门(如工商局、税务机关、公安部门等机构)了解客户的真实情况D．通过各种媒介物搜寻有价值的资料开展调查
考题
以下关于大额交易报告主体说法正确的是：A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
考题
下列是通过间接法获取客户信息的途径有()。A.银行留有客户的基本资料B.客户在银行办理的业务信息C.通过问卷调查、网页调查等方式收集某一类客户的信息D.刊物、网站E.税务、工商F.114电话查询
考题
二手资料收集的途径主要有（ ）
Ⅰ.通过查看企业的内部资料获取
Ⅱ.通过研究机构和调查机构获取
Ⅲ.通过网络获取
Ⅳ.通过各类会议获取
Ⅴ.通过行业协会和商会获取?A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
下列关于客户信用调查方法的说法中，正确的有（）。A、通过金融机构调查可信度比较高，费用较少B、利用专业资信调查机构进行调查支出较大C、利用客户调查难辨真伪D、通过行业组织调查受地域性限制
考题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。A、开户行B、发卡银行C、收单行D、办理业务的金融机构
考题
以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
考题
多选题关于客户资信调查方法的说法，正确的是（ ）。A通过金融机构调查可信度比较高，费用较少，调查时间短B利用专业资信调查机构进行调查支出较小C利用客户调查难辨真伪D通过行业组织调查受地域性限制
考题
单选题客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。A
开户行B
发卡银行C
收单行D
办理业务的金融机构
考题
填空题发卡机构可通过查询人民银行（）、中国银联银行卡（）共享系统、资信调查等方式分析申请人的资信状况，合理确定（）。对申领首张信用卡的客户，发卡机构要对客户（），不得采取全程自助发卡方式。
考题
多选题下列是通过间接法获取客户信息的途径有（）。A银行留有客户的基本资料B客户在银行办理的业务信息C通过问卷调查、网页调查等方式收集某一类客户的信息D刊物、网站E税务、工商F114电话查询
考题
多选题应报告大额交易的金融机构规定的内容（）A客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告B客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告C客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告D以上都不正确
考题
多选题客户资信调查的途径主要有（）A通过国内的商务机构B通过对方国家的工商机构、商会、贸易协会C通过我国驻外使领馆D通过银行等金融机构E通过其他客户
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