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吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行，后发现该账户的资金已被转出，需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是（）。
- A、公安机关有权决定是否需要延伸止付
- B、公安机关若选择延伸止付，应当制作延伸止付报文发送至相关银行
- C、延伸止付的期限为48小时
- D、延伸止付的次数以2次为限
参考答案
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考题
吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行，后发现该账户的资金已被转出，需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是( )。A.公安机关有权决定是否需要延伸止付B.公安机关若选择延伸止付，应当制作延伸止付报文发送至相关银行C.延伸止付的期限为48小时D.延伸止付的次数以2次为限
考题
某天你接到一个电话，对方自称是**公安局的警官，并直接报出你的名字和身份证号。警官称你的银行卡涉嫌洗钱犯罪，正在被警方通缉，如果要洗清嫌疑，需要把卡内的钱转到一个指定账户，核实排除嫌疑后，再把钱打回原账户，你应该怎么做?()A.不相信，因为公安机关办案有严格程序，绝对不会在电话里办案B.对方知道我的名字和身份证号，应该是真的C.按对方要求到银行柜员机去转账，尽快洗清自己的嫌疑D.挂掉电话并拨打110报警
考题
接到电话称自己的信息被泄露，银行账户不安全或要配合工作公安机关办案，要求账户网上操作或ATM机操作，怎么办（）。A、按照对方要求办B、挂断电话并报警C、与打电话的人保持持续通话D、不要让别的人知道
考题
某学生接到电话，对方自称是检察院的，称其涉嫌洗钱活动，要求接受调查。该学生当即否认自己犯罪，对方表示公安机关已经对他进行通缉，并告诉他可在网上查到通缉令。学生按照对方给的网址查询，果然看到了自己被通缉的信息。对此，正确的做法是（）。A、坚信不疑B、立即报警C、接受调查D、开始筹钱，以防急需
考题
小郑在ATM机取钱时，看到ATM机上贴了一张关于要求用户更改银行卡密码的通知，并提示如何进行操作，小郑不能辨别它的真伪。对于这一事例，下列做法不正确的是（）A、不要轻信ATM上张贴的通知或广告B、拨打该银行电话号码求证C、按通知上的提示进行操作D、咨询银行相关工作人员
考题
2012年11月某日中午，某高校大学生卢某手机收到一条陌生号码发来的短信，内容为：“您的快递已到达我局，详询051987977596”。卢某心想：我没在淘宝买东西怎么会有包裹，会不会是什么神秘礼物呢！卢某带着好奇和疑问拨通了邮局的电话，接电话的男的自称是邮局工作人员，说确有包裹是寄给卢某的，不过包裹里有毒品海洛因和一张有巨额现金的银行卡，包裹已交缉毒大队处理了，让卢某赶紧给缉毒大队联系，电话是051985628172；卢某马上打电话给缉毒大队，接电话的男的自称是市公安局的高警官，说包裹里的银行卡是以卢某的名字登记办理的，为了排除卢某在这起毒品事件中的嫌疑，让卢某到ATM机进行银行卡的安全升级。卢某听到这里有点心慌，心想我一个学生怎么可能会去贩毒，为了证实自己的清白，卢某接照对方说的，到校内的建行ATM机上，根据所谓的高警官的提示进行操作，“确定”后卢某发现自己银行卡上的1600元钱转到了另外一个账号上。这才发现被骗，于是报警。本案中，卢某被骗的原因是什么（）A、卢某相信“邮局”所发的短信内容。事实上中国邮政是不给客户发提醒短信的B、卢某直接拨打了骗子所提供的电话号码。其实这个电话是骗子利用电脑生成的虚拟号码。如有疑问，可以拨打114查询相关单位的电话号码，或者直接拨打110咨询、求助C、卢某不了解公检法的办案流程，被骗子一忽悠就相信了。公检法的工作人员在办案过程中绝对不会在电话里通知“嫌疑人”已犯何种罪名，更不会在执法办案中涉及到银行卡转账、索要银行卡密码等情况D、卢某不了解ATM机和银行卡安全升级的知识，银行卡的安全等级的升级，并不需要个人通过ATM机来操作。真正实现银行卡安全等级的提升，最关键的是实现从磁条卡到芯片卡的迁移
考题
某日，大一学生季某接到父亲的电话，说有教育补助金退还，让他电话联系18608659473，季某赶紧拨打了该电话。对方称其考上大学，有教育补助金退还，但因其银行卡信用额度低不能退款，让其到ATM操作。季某于是跑到学校的ATM机上根据对方提示操作，后发现自己中国银行卡上的990现金被转走，季某这才发现被骗。本案中，季某上当受骗的原因是什么（）A、父亲转告，让季某感觉“教育补助金退还”是真的B、不了解有关政府行为的流程，既然是政府行为，一定会通过一级一级的政府机构（如：乡镇、学校）来办理相关手续，不可能一个电话就能发放补助C、领取退款一定需要本人提供相关证明、到某个部门签字后方能领取，绝不可能在ATM机上进行转账操作D、在心存疑惑时没有核实，而是选择相信骗子的话，其实可以拨打教育局电话进行核实，也可以打110求助
考题
单选题小郑在ATM机取钱时，看到ATM机上贴了一张关于要求用户更改银行卡密码的通知，并提示如何进行操作，小郑不能辨别它的真伪。对于这一事例，下列做法不正确的是（）A
不要轻信ATM上张贴的通知或广告B
拨打该银行电话号码求证C
按通知上的提示进行操作D
咨询银行相关工作人员
考题
单选题2009年1月22日，某期货公司董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。2009年2月4日,监管机构就期货公司2008年操纵市场案作出决定，根据上述事实，请回答下题
对于该公司被监管机构处罚一事的处理，下列做法正确的是（）A
期货公司书面通知全体股东B
期货公司口头通知全体控股股东C
期货公司在股东会上予以报告D
期货公司通知全体董事，由董事通知股东
考题
多选题关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）A调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备B这也是反洗钱调查中的必经程序C人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由D通知期限的长短要视调查的性质和种类而定E需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
考题
单选题下列关于银行卡吞卡的叙述中，错误的是？（）A
电话挂失银行卡B
采用ATM上的对讲机与银行及时联系C
采用暴力毁坏ATM机取卡D
联系银行网点人员并等待其前来处理
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