网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
马某收到中奖的短信，向指定的银行账户汇出了1万元，发现被骗后向银行举报。公安机关在“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”上收到要求止付的信息。下列属于公安机关在发出紧急止付指令前应当进行审查的是（）。
- A、《紧急止付申请表》
- B、马某的身份证件
- C、马某报案事项的真实性
- D、马某被骗的案值是否已达到追诉标准
参考答案
更多 “马某收到中奖的短信，向指定的银行账户汇出了1万元，发现被骗后向银行举报。公安机关在“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”上收到要求止付的信息。下列属于公安机关在发出紧急止付指令前应当进行审查的是（）。A、《紧急止付申请表》B、马某的身份证件C、马某报案事项的真实性D、马某被骗的案值是否已达到追诉标准” 相关考题
考题
当您收到中奖短信，称参与某栏目中了大奖，让缴纳保证金后即可领奖，您会怎么办?()A.即刻与其联系，按照指定步骤汇手续费兑奖;B.对该短信置之不理;C.对该短信置之不理，同时告诫周围好友注意防范。
考题
被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是( )。A.甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某B.刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》C.甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》D.冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行账户返还
考题
小刚参加“有奖调查”，填写了父亲的姓名、电话等基本信息。不久．他的父亲在外地接到电话．听说小刚正在医院紧急抢救需要两万元，急忙向对方帐户汇款，最后发现被骗了。这件事告诉我们不要①接受任何形式的问卷调查②轻易向陌生人透透露庭信息③轻易相信来历不明的电话或短信④向陌生的银行账户汇款A．①③④B．①②④C．②③④D．①②③
考题
王某接到一个电话，该人自称“法官”，称其所办案件涉及王某。该“法官”以提供保证金就不冻结王某个人全部账号为由，要求王某向其提供的账号转款10万元。王某信以为真，通过网银向对方提供的账号汇款10万元。汇完款后，王某感觉被骗遂报警。通常情况下，以下行为对警方有效发现骗子行踪帮助不大的是：
A.分析资金流转信息
B.查看银行监控录像
C.追查涉案账号取款记录
D.调取骗子提供账号的开户信息
考题
杜某接到“无担保贷款”的电话，被告知需要预付利息、手续费，便向某银行账户转账2万元，发现被骗后到该银行举报。该银行发现对方的账户在本银行开立，即对该账户采取了紧急止付操作，同时，告知杜某向公安机关报案。公安机关应当在接到报警后48小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付的银行。
考题
宁波银行核批持卡客户“汇通万利金”业务申请后，按客户要求将相应款项划至客户指定账户，下列不能作为指定账户的是（）。A、财富卡B、金算盘卡C、签约网银的借记卡D、签约第三方存管关联的借记卡
考题
范某收到朋友魏某QQ信息称：发生交通意外需支付高额医药费，向其暂借5万元。范某向指定的银行账户转账了5万元。后一时无法电话联系到魏某，怀疑被骗，要求止付。公安机关接到范某的报案，向对方账户开户行总行发出了紧急止付指令，银行进行了止付操作。下列说法错误的是（）。A、公安机关应当在止付期限内对范某报案事项的真实性进行审查B、公安机关应当向对方账户所在地银行发送“协助冻结财产通知报文”C、银行收到“协助冻结财产通知报文”的，应当对相应账户进行冻结D、银行未收到“协助冻结财产通知报文”的，止付期满后账户自动解除止付
考题
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）A、李四于6月4日先后向某银行存入现金9万、7万、5万元B、以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元C、刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元D、张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
考题
客户遇到下列哪些情况应高度警惕欺诈风险？（）A、银行通过邮件短信电话等方式要求客户到指定的陌生网址修改密码B、银行打电话通知客户中奖，并要求客户在领取奖金前先通过网银向指定账户支付税金邮费等C、客户点击邮件中的链接登录中行网站，但发现网址并非www.boc.cnD、公安人员通知客户涉及洗钱走私案件，需将全部资金存进指定账户保管
考题
网银“账户短信服务”功能是指，客户可为指定账户开通、修改或删除相关短信服务，包括（）等功能。A、短信通知（余额变动短信通知，收费）B、短信查询（上行短信查询服务，免费）C、大额交易提醒（免费）D、营销类服务信息（免费）
考题
多选题网银“账户短信服务”功能是指，客户可为指定账户开通、修改或删除相关短信服务，包括（）等功能。A短信通知（余额变动短信通知，收费）B短信查询（上行短信查询服务，免费）C大额交易提醒（免费）D营销类服务信息（免费）
考题
单选题宁波银行核批持卡客户“汇通万利金”业务申请后，按客户要求将相应款项划至客户指定账户，下列不能作为指定账户的是（）。A
财富卡B
金算盘卡C
签约网银的借记卡D
签约第三方存管关联的借记卡
考题
单选题客户在个人网上银行短信服务中开通短信提醒设置后，（）A
客户可选择短信提醒的功能范围B
客户所有网上银行操作将收到免费的短信提醒C
客户所有网上银行操作将收到收费的短信提醒D
由中国建设银行指定短信提醒的功能范围
考题
多选题以下属大额交易报告范围的是（）A某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以现金方式存入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元B某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以同城交换方式转入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元C某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：从其活期账户1内以同城交换方式将16万元转出给自然人甲，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2内的45万元D某法人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到法人甲以现金方式转入其活期账户1的22万元，收到自然人乙以网银方式转入其活期账户2的39万元
热门标签
最新试卷