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单选题
无论可疑案例上报还是不报,都必须有合理理由,甄别意见应包含的信息以下描述正确的是()。
A
客户基本情况+资金来源及用途+结论性意见
B
客户基本情况+交易情况+资金来源及用途+结论性意见
C
客户交易情况+资金来源及用途+结论性意见
D
客户基本情况+交易情况+结论性意见
参考答案
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解析:
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考题
审慎办理类业务省直分行业务主管部门和国际业务部应将客户及交易相关方的()等尽职调查情况说明及业务主管部门、国际业务部的初审意见提交省直分行法律合规部审核。A、客户及交易相关方的基本情况B、命中名单情况C、交易背景说明D、授信审批材料
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多选题审慎办理类业务省直分行业务主管部门和国际业务部应将客户及交易相关方的()等尽职调查情况说明及业务主管部门、国际业务部的初审意见提交省直分行法律合规部审核。A客户及交易相关方的基本情况B命中名单情况C交易背景说明D授信审批材料
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