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多选题
网点经办人员为企业办理开户业务（）。
A
当面与单位经办人员核对开户信息
B
电话与企业核对开户信息等
C
在《开户申请书》上注明核对结果并签字
D
在工商部门网站查询客户信息是否与提交资料一致
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考题
以下哪些操作行为属于我行对企业网上银行客户身份识别的要求()。
A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴。B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实。C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴。D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书。
考题
关于特殊业务信息核对表，以下说法错误的是（）A、客户办理密码挂失时，经办人员需要填写特殊业务信息核对表B、客户办理损坏换卡时，经办人员需要填写特殊业务信息核对表C、“开户行名称（精确到支行）与ABIS系统预留一致”是一项可选的检查内容。D、特殊业务信息核对表共有14项，其中有2项必查，其余12项为选查
考题
下列关于整存整取定期储蓄存款开户流程正确的是（）。A、开户时，应提供本人身份证件或其复印件，代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件B、柜员审查身份证件是否真实有效，并当面清点现金是否相符。C、启动系统交易码办理开户手续，并核对打印信息与申请信息是否一致，将凭条交客户核对并签字确D、柜员经审查签字信息无误后，加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件，交给客户。
考题
新开账户全套开户资料上的预留印鉴由单位客户在柜台当面加盖的，由（）在开户申请书顶端空白处标注“全套开户资料印鉴在柜台当面加盖”并加盖双人名章。A、两名运营人员B、经办运营人员和一名内控经理（或营业部经理）C、经办运营人员和经办客户经理D、两名客户经理
考题
境内机构经常项目外汇账户的开立：客户提交开户材料，会计主管审核无误后，经办柜员通过外汇账户信息交互平台，查询客户是否已在开户地外汇局进行（），并与开户材料进行核对。核对一致后在ABIS现金管理子系统登记客户资料，开立账户并在外汇账户管理子系统中进行（），然后在BIBS系统进行下载客户信息与账户信息。
考题
网点经办人员为企业办理开户业务（）。A、当面与单位经办人员核对开户信息B、电话与企业核对开户信息等C、在《开户申请书》上注明核对结果并签字D、在工商部门网站查询客户信息是否与提交资料一致
考题
对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。A、与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息B、如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息C、如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性D、若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
考题
在交通银行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（）。A、网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。B、网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。C、网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。D、对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
考题
开户网点通过企业信息平台或相关网站查询到的客户证照信息和核实记录，应作为年检资料拷屏打印留存，打印的资料上应注明（）A、于**年**月**日办理年检B、经办人C、复核人D、网点业务公章
考题
批量开户的稽核要点包括（）。A、是否与单位客户签字批量开户协议B、是否提供批量业务申请书C、委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表D、是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件
考题
客户提交开户材料，经办人员审核无误后登录外汇账户信息交互平台，查询客户是否已在开户地外汇局进行基本信息登记，并与开户材料进行核对。核对一致后在（）系统登记客户资料并开立账户，在（）系统下载客户账号。（）A、ABIS，BIBSB、BIBS，ABISC、BIBS，BIBSD、ABIS，ABIS
考题
多选题某网点经办柜员受理深圳市励得数码科技有限公司开立一般账户申请时，发现客户在B网点已经开立一般账户。此时除正常开户流程审核相关资料外，经办柜员需要另外做哪些核实动作？（）A本次开户资料和B网点留存的开户资料进行核对B本次开户预留印鉴和B网点账户预留印鉴进行核验C核对情况在开户申请书中予以登记D请分行运营管理部进行开户审批
考题
多选题营业网点受理开户申请流程（）A经办柜员与业务负责人必须在受理专柜或窗口当面审查开户申请资料，不得离开客户视线B对法定代表人或单位负责人、授权代理人的身份信息，受理人员必须通过“联网核查公民身份信息系统”进行核查。核查信息一致的，应打印核查信息，并在复印件上注明“复印件与原件核对一致”字样，并加盖受理人员个人名章C对客户提交的开户申请资料，受理人员应审查《开立单位银行结算账户申请书》是否与开户证明文件的相关记载事项一致，开户证明文件种类和范围是否符合《办法》规定D对法定代表人或单位负责人授权他人办理的还应审查授权书是否由法定代表人或单位负责人签字，授权事项是否明确且与所办业务一致
考题
多选题以下哪些操作行为属于工商银行对企业网上银行客户身份识别的要求？（）A受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴B在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实C发放客户证书时要核对企业预留印鉴D要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
考题
多选题下列关于整存整取定期储蓄存款开户流程正确的是（）。A开户时，应提供本人身份证件或其复印件，代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件B柜员审查身份证件是否真实有效，并当面清点现金是否相符。C启动系统交易码办理开户手续，并核对打印信息与申请信息是否一致，将凭条交客户核对并签字确D柜员经审查签字信息无误后，加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件，交给客户。
考题
单选题在交通银行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（）。A
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。B
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。C
网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。D
对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
考题
单选题对银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的交易结果处理要求描述正确的是（）A
核对业务交易单打印的产品类型，金额，存期是否相符B
前台经办人员在核对客户信息无误后在业务单上签名确认C
前台经办人员在核对客户信息无误后在业务单上加盖相关讫章D
核对客户现金/转账款项是否与存入的金额一致
考题
单选题关于特殊业务信息核对表，以下说法错误的是（）A
客户办理密码挂失时，经办人员需要填写特殊业务信息核对表B
客户办理损坏换卡时，经办人员需要填写特殊业务信息核对表C
“开户行名称（精确到支行）与ABIS系统预留一致”是一项可选的检查内容。D
特殊业务信息核对表共有14项，其中有2项必查，其余12项为选查
考题
多选题批量开户的稽核要点包括（）。A是否与单位客户签字批量开户协议B是否提供批量业务申请书C委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表D是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件
考题
单选题对于不能提供开户申请资料原件的客户，也可以在开户前直接按上述客户信息真实性确认的规程，安排人员上门回访。这种情况下，客户到柜台办理开户手续时，回访人员应将《确认表》（“银行经办人员填写栏”可为空）、照片（如有），以及双人签字并加盖单位公章的已见证原件的资料复印件与客户提交的其他开户资料一并提供给柜台人员，审核无误后办理开户，即（）。A
先核实后开户B
先开户后核实C
无需核实
考题
多选题注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。A通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。B核对客户是否在农业银行开立账户。C核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。D核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。E核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
考题
多选题柜员开立单位卡时应与（）进行电话核实，在“个人业务开户申请书”右上角注明“已与***电话核对”的字样并签名。A单位负责人B出纳C财务负责人D经办人员
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