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单选题
为了坚决遏制案件多发势头，维护金融资产的安全，保证银行业正常经营和改革的顺利进行，银监会下发的文件是指（）。
A
关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知
B
关于加大防范操作风险工作力度的通知
C
关于印发《商业银行和农村信用社案件专制治理工作方案》的通知
D
关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知
参考答案
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解析：
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考题
为了坚决遏制案件多发势头，维护金融资产的安全，保证银行业正常经营和改革的顺利进行，银监会下发的文件是指（）。A.关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知B.关于加大防范操作风险工作力度的通知C.关于印发《商业银行和农村信用社案件专制治理工作方案》的通知D.关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知
考题
《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行业建立案件责任追究制度。对发生的案件，做到的四个“不放过”是指()A、案件原因不查清不放过B、案件责任得不到处理不放过C、整改措施不落实不放过D、教训不吸取不放过
考题
被业界称为强化银行高管责任、遏制金融大案要案的指引性文件是指（）。A.关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知B.关于加大防范操作风险工作力度的通知C.关于印发《商业银行和农村信用社案件**治理工作方案》的通知D.关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知
考题
《关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知》要求各国有商业银行主要做好的事项是指（）。A.做好广大职工的思想工作，稳定队伍B.加强内部管理和内部控制，避免发生各类案件C.加强信贷管理，防止不 良资产反弹D.做好岗位调整和安置
考题
《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行按照相互协调、平衡制约的原则，合理配置的内部组织机构是指（）。A.业务部门B.管理部门C.监督部门D.稽核部门E.选上也不应算错
考题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。
A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
考题
某商业银行近期出现客户因钓鱼网站上当受骗,导致账户资金损失的案件风险,为防范网络支付风险,依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,该商业银行可与客户协商约定网银单笔和单月累计转账上限,合规办理转账业务。()
此题为判断题(对，错)。
考题
银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工作要求是什么?()
A、确保机构的操作风险和案件风险状况符合案件风险的年度监管要求B、内审在案件防控工作中级重心由发现、揭露违法、违规行为和现象向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移C、对发现的风险或问题督促及时整改D、加强与监管部门的交流
考题
我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是（ ）。A．《商业银行市场风险管理指引》B．《关于加大防范操作风险工作力度的通知》C．《商业银行资本充足率管理办法》D．《巴塞尔新资本协议》
考题
2005年2月，中国银监会召开了国有商业银行案件专项治理工作的第一次会议，会后出台了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，提出了防范操作风险的（）。A、《银行从业人员职业操守》B、“十三条意见”C、《银行从业人员职业操守》与《商业银行合规风险管理指引》D、“八条意见”
考题
根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。A、关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B、严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C、关于对账及内审的工作意见D、，关于落实轮岗的工作意见
考题
下列关于银行风险的监管文件中，出自中国银监会的有（）。A、《有效银行监管的核心原则》B、《巴塞尔协议Ⅲ》C、《商业银行操作风险管理指引》D、《商业银行资本管理办法（试行）》E、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（"操作风险13条"）
考题
单选题我国银行业第一个关于操作风险管理的规范性文件是（）A
《商业银行操作风险管理指引》B
《关于加大防范操作风险工作力度的通知》C
《商业银行资本充足率管理办法》D
《巴塞尔新资本协议》
考题
多选题根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。A关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C关于对账及内审的工作意见D，关于落实轮岗的工作意见
考题
单选题被业界称为强化银行高管责任、遏制金融大案要案的指引性文件是指（）。A
关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知B
关于加大防范操作风险工作力度的通知C
关于印发《商业银行和农村信用社案件专制治理工作方案》的通知
考题
单选题2005年2月，中国银监会召开了国有商业银行案件专项治理工作的第一次会议，会后出台了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，提出了防范操作风险的（）。A
《银行从业人员职业操守》B
“十三条意见”C
《银行从业人员职业操守》与《商业银行合规风险管理指引》D
“八条意见”
考题
多选题《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行业建立案件责任追究制度。对发生的案件，做到的四个“不放过”是指（）A案件原因不查清不放过B案件责任得不到处理不放过C整改措施不落实不放过D教训不吸取不放过
考题
判断题《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知》要求银行对发生的违法、违规、违纪行为要及时处理和报告，发生重大事项要按照有关规定及时处理。（）A
对B
错
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