网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
反洗钱检查组应确定一名(),在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。
A

检查人

B

综合员

C

主查人

D

副组长


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题反洗钱检查组应确定一名(),在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。A 检查人B 综合员C 主查人D 副组长” 相关考题
考题 反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。 A、现场检查事实认定书B、现场检查工作底稿C、现场检查取证记录D、现场检查调阅清单

考题 反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。 A、检查组组长B、被查单位负责人C、检查组组长和被查单位负责人D、主查人和检查组长

考题 现场检查组的检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将现场检查总结和现场检查工作底稿一并交检查组长审核。() 此题为判断题(对,错)。

考题 反洗钱现场检查组组长决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。() 此题为判断题(对,错)。

考题 每车应指派一名路工为组长掌握具体卸车安全事项,并负责组织开关车门和线路检查。

考题 总、分行会计运营部应根据检查工作要点,确定年度会计检查工作计划,检查工作计划应包括()等。A、检查组织单位B、检查时间C、检查内容D、被查机构范围

考题 检查工程师的职责有()A、负责所在组现场检查文件管理B、组织检查组现场施工质量检查工作C、所在组现场安装施工检查工作D、指导检查员的检查工作E、协助检查组组长的日常管理工作

考题 各业务部门应确定至少()名专职或兼职反洗钱检查人员,负责本业务条线的反洗钱检查工作。A、1B、2C、3D、4

考题 检查组应指定检查组组长和()。

考题 检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的()负责。A、系统性B、规范性C、真实性D、合规性

考题 反洗钱检查组应确定一名(),在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。A、检查人B、综合员C、主查人D、副组长

考题 开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

考题 现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。

考题 实施检查过程中,在获得检查组所属机构同意后,()可以根据具体情况对检查方案作出调整。A、检查组组长B、主查人C、检查组成员D、主监管员

考题 在现场检查实施阶段结束后,检查组成员应根据检查工作底稿和检查事实确认书进行分类整理,形成各检查项目的现场检查小结,将检查小结和工作底稿、事实确认书交()审核。A、检查组组长B、主查人C、项目负责人D、被查机构领导

考题 检查工作底稿经检查组长或主查审核后,交()签字盖章确认。A、被查单位(主要负责人)B、问题责任人C、问题所在部门负责人D、问题责任人的领导

考题 单选题开展检查时,检查组应确定()名主查人,在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。A 1B 2C 3D 4

考题 单选题开展反洗钱检查工作时,合规部门负责()。A 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

考题 判断题在现场检查中,检查组组长负责现场检查工作的组织和实施,撰写检查报告和起草各种现场检查过程中涉及的法律文件。()A 对B 错

考题 单选题在现场检查实施阶段结束后,检查组成员应根据检查工作底稿和检查事实确认书进行分类整理,形成各检查项目的现场检查小结,将检查小结和工作底稿、事实确认书交()审核。A 检查组组长B 主查人C 项目负责人D 被查机构领导

考题 单选题开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A 督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

考题 填空题检查组在巡视巡察组组长领导下开展工作。检查前,巡视巡察组应当向检查组提供所发现的()。检查组发现的主要问题,应当提供给巡视巡察组,并写入()。

考题 多选题检查工程师的职责有()A负责所在组现场检查文件管理B组织检查组现场施工质量检查工作C所在组现场安装施工检查工作D指导检查员的检查工作E协助检查组组长的日常管理工作

考题 单选题实施检查过程中,在获得检查组所属机构同意后,()可以根据具体情况对检查方案作出调整。A 检查组组长B 主查人C 检查组成员D 主监管员

考题 单选题开展反洗钱检查工作时,稽核部门负责()。A 本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

考题 单选题反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。A 检查组组长B 主查人C 检查组组长和被查单位负责人D 主查人和被查单位负责人

考题 填空题现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。