网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
多选题
银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务。
A

上级法人

B

主管单位

C

法定代表人的直系亲属

D

关联企业

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “多选题银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务。A上级法人B主管单位C法定代表人的直系亲属D关联企业” 相关考题
考题 商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。 A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位 B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查 C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查 D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
查看答案
考题 商业银行应按照( )原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级。A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查 D.信息对称
查看答案
考题 交易所和国际中心按照（）的三原则，严格履行反洗钱、反恐怖融资和反逃税的责任和义务，对国际会员进行尽职调查。A、了解你的客户B、了解你的员工C、了解你的业务D、尽职审查
查看答案
考题 按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度。A、认识你的客户B、了解你的客户C、熟悉你的客户D、知己知彼
查看答案
考题 商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。
查看答案
考题 开户银行应遵循“了解你的客户”原则，按照内部管理规定，对存款人进行实地入户调查。
查看答案
考题 在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循（）原则。A、了解你的业务B、了解你的客户C、尽职调查
查看答案
考题 个人支票账户应遵循（）原则。A、客户信息B、了解你的客户C、了解你的业务D、尽职调查
查看答案
考题 在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职调查D、了解实际控制人
查看答案
考题 商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A、了解你的客户B、了解你的业务C、了解你的客户业务D、了解你的客户业务单据
查看答案
考题 授信经营部门应本着以下（）原则，履行尽职调查。A、了解你的客户B、了解你客户的客户C、了解你客户的业务D、了解你客户周边的客户
查看答案
考题 各分行在支付机构客户备付金存管业务推进中，应遵循（）展业三原则A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职调查正D、以上都不对
查看答案
考题 在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。A、了解你的客户B、了解你的业务C、尽职调查
查看答案
考题 展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）A、“了解你的客户”（KYC）B、“了解你的业务”（KYB）C、“尽职审查”（CDD）的基本原则D、持续监控
查看答案
考题 开户行应遵循“（）”原则，认真审核存款人上级法人、主管单位及关联企业的信息，履行尽职调查的义务。A、存款实名制B、认真负责C、了解你的客户
查看答案
考题 多选题各分行在支付机构客户备付金存管业务推进中，应遵循（）展业三原则A了解你的客户B了解你的业务C尽职调查正D以上都不对
查看答案
考题 判断题开户银行应遵循“了解你的客户”原则，按照内部管理规定，对存款人进行实地入户调查。A 对B 错
查看答案
考题 多选题个人支票账户应遵循（）原则。A客户信息B了解你的客户C了解你的业务D尽职调查
查看答案
考题 单选题在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循（）原则。A 了解你的业务B 了解你的客户C 尽职调查
查看答案
考题 单选题营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。A “了解大部份客户”B “了解你的客户”C 熟悉本网点客户D 不熟悉客户不办理
查看答案
考题 多选题涉电信诈骗可疑交易监测工作应遵循（）展业三原则，强化客户身份识别，重点了解客户资金来源、交易目的、交易性质和客户规模等情况。A“了解你的客户”B“了解你的业务”C“尽职调查”
查看答案
考题 单选题按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度。A 认识你的客户B 了解你的客户C 熟悉你的客户D 知己知彼
查看答案
考题 多选题在对公账户开销户业务中应遵循（）展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。A了解你的客户B了解你的业务C尽职调查
查看答案
考题 多选题在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。A了解你的客户B了解你的业务C尽职调查D了解实际控制人
查看答案
考题 多选题授信经营部门应本着以下（）原则，履行尽职调查。A了解你的客户B了解你客户的客户C了解你客户的业务D了解你客户周边的客户
查看答案
考题 单选题商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A 了解你的客户B 了解你的业务C 了解你的客户业务D 了解你的客户业务单据
查看答案
考题 单选题开户行应遵循“（）”原则，认真审核存款人上级法人、主管单位及关联企业的信息，履行尽职调查的义务。A 存款实名制B 认真负责C 了解你的客户
查看答案
热门标签
最新试卷