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多选题
各联社（合行）在为个人办理结售汇业务时，以下二种情况可不留存身份证复印件（）.
A
对于通过外汇储蓄账户发生的结售汇业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；
B
对于办理过人民币储蓄业务，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；
C
对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1千美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存；
D
对于未通过外汇储蓄账户的个人结售汇业务，单笔在等值1百美元（含）以下的，银行按规定录入相关身份信息后，不再需要复印其身份证件留存。
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考题
个人办理结售汇业务必须留存身份证件复印件，免留复印件的情形有()。A.通过外汇储蓄账户办理的结售汇业务B.通过现钞办理的结汇业务C.现钞结售汇单笔1万美元以下(含)的结售汇业务D.现钞结售汇单笔1000美元以下(含)的结售汇业务
考题
银行为个人办理结售汇业务时，下列流程不正确的是（）。A、不查询个人客户的结售汇情况B、按规定审核个人提供的证明材料C、在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D、通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查
考题
银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）A、通过外汇储蓄账户发生的结售汇，银行按规定录入相关身份信息后不需要留存B、未通过外汇储蓄账户办理的个人结售汇业务，单笔在3万美元以下的C、未通过外汇储蓄账户办理的个人结汇务，单笔在1万美元以下的D、1000美元以下的现钞结汇
考题
当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时，经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的，各级机构应（）。A、留存相关证件复印件，拒绝办理业务B、继续办理业务，无需留存相关证件复印件C、留存相关证件复印件，继续办理业务
考题
银行为个人办理结售汇业务时，下列流程正确的有（）A、通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B、按规定审核个人提供的证明材料C、在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D、通过个人结售汇系统打印结汇购汇通知单，作为会计凭证留存备查E、办理完结售汇业务后，再登陆个人结售汇系统补录结售汇业务数据
考题
银行为个人办理结售汇业务时，应当按照下列流程办理（）A、通过个人结售汇系统查询个结售汇情况；B、按规定审核个人提供的证明材料；C、在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据；D、通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查。
考题
银行为个人办理结售汇业务时，应当按照（）流程办理。A、通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B、按规定审核个人提供的证明材料C、在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D、通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查
考题
单选题根据反洗钱规定，公司客服人员在为个人客户办理承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件，为单位客户承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件。A
居民身份证；营业执照B
居民身份证；组织机构代码证C
居民身份证；税务登记证D
居民身份证；营业执照、组织机构代码证、税务登记证
考题
多选题银行在为个人办理个人结售汇业务时，哪些情况下可以不留存身份证复印件（）A通过外汇储蓄账户发生的结售汇，银行按规定录入相关身份信息后不需要留存B未通过外汇储蓄账户办理的个人结售汇业务，单笔在3万美元以下的C未通过外汇储蓄账户办理的个人结汇务，单笔在1万美元以下的D1000美元以下的现钞结汇
考题
多选题银行为个人办理结售汇业务时，应当按照（）流程办理。A通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B按规定审核个人提供的证明材料C在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查
考题
多选题银行为个人办理结售汇业务时，应当按照下列哪些流程办理（）.A通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B按规定审核个人提供的证明材料C在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D通过个人结售汇系统打印‚结汇/购汇通知单‛，作为会计凭证留存备查
考题
单选题关于结售汇业务的注意点，以下哪一项是错误的（）A
逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件B
柜员需要先登录外汇局结售汇系统办理相关审核和录入，再进入我行外汇业务系统操作，严禁脱机操作C
要保证我行系统和外汇局个人结售汇系统信息一致。D
当日超过等值1000美元（不含）的现钞结汇，还要提供现钞来源证明。
考题
多选题银行为个人办理结售汇业务时，办理流程包括（）。A通过个人外汇监测系统查询个人结售汇情况B按规定审核个人提供的证明材料C在个人外汇监测系统上逐笔录入结售汇业务数据D通过个人外汇监测系统打印“结汇/购汇录入通知书”，作为凭证留存备查
考题
多选题银行为个人办理结售汇业务时，应当按照下列流程办理（）A通过个人结售汇系统查询个结售汇情况；B按规定审核个人提供的证明材料；C在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据；D通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查。
考题
多选题银行为个人办理结售汇业务时，下列流程正确的有（）A通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B按规定审核个人提供的证明材料C在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D通过个人结售汇系统打印结汇购汇通知单，作为会计凭证留存备查E办理完结售汇业务后，再登陆个人结售汇系统补录结售汇业务数据
考题
单选题银行在为个人办理结售汇业务时，以下情况必须留存身份证件复印件的是（）。A
客户持2000美元现钞办理结汇业务B
客户将其外汇储蓄账户内2万美元结汇C
客户持2万美元现钞办理结汇业务D
以上都对
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