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单选题
审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，客户开立（）时，需签订《华夏银行外币协议储蓄协议书》。
A
外币协议储蓄存款账户
B
稳赢七天利
C
通知存款
D
人民币零存整取储蓄存款
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考题
我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。
A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性
考题
关于华夏银行现行外币协议储蓄说法正确的是（）A、因为外币储蓄存款故在开户时无须提供持本人身份证件办理开户存款手续B、可办理一次部分支或全部存款提前支取C、外币协议储蓄存款可以办理自动转存D、客户办理销户需提前一天通知开户银行
考题
关于华夏银行现行外币协议储蓄说法有误的是（）A、开户时持本人身份证件到华夏银行营业网点办理开户存款手续B、可办理一次部分支或全部存款提前支取C、外币协议储蓄存款可以办理自动转存D、客户根据需要随时办理销户手续，销户时利随本清
考题
审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，客户开立（）时，需签订《华夏银行外币协议储蓄协议书》。A、外币协议储蓄存款账户B、稳赢七天利C、通知存款D、人民币零存整取储蓄存款
考题
一客户来到某支行，声称自己是市医疗保险管理中心财务人员，需办理开立账户事宜。客户提供开户资料包括如下：该市编制委员会对市医疗保险管理中心的成立批文、组织机构代码证正本、单位负责人的身份证件原件、基本户开户许可证、银行预留印鉴，并且要求开立专用存款账户。柜员受理并审核开户资料，要求客户填写开户申请书和签订银行结算账户管理协议。随后营业经理审核柜员提交的开户资料真实合法性并在开户申请书上签章，由柜员根据开户资料联机办理客户信息录入和开户，开立专用存款账户。请问该操作有哪些不当之处。
考题
以下哪一项不属于办理股金入股业务需要审核的内容？（）A、审核客户有效身份证件原件是否真实、有效。B、审核客户增资扩股申购登记表和发起人协议书的认缴股金金额。C、审核客户存款账户状态、介质状态等相关信息。D、审核提供股金证是否真实、有效。
考题
单位客户购买慧盈理财产品，在签订理财产品协议书以前，分行网点是否需要进行必要资料审核？（）A、不需要审核相关资料，只要在华夏银行开立了理财帐户，就可以购买慧盈理财产品B、不需要审核相关资料，只要在华夏银行开立了结算帐户，就可以购买慧盈理财产品C、只需要审核办理人身份证件D、需要审核相关资料，包括企业营业执照、法人机构代码证、单位公章、财务章、办理人身份证件等
考题
A公司于2015年8月1日到兴业银行开立对公活期存款账户，兴业银行柜员用CPS前台系统为其办理开户，需审核的内容为（）A、审核该客户是否为同业客户，因本流程只针对非同业类型对公客户开立客户号B、审核客户提供的开户证明文件是否完整有效，并符合人民银行结算账户管理的相关规定或外汇管理局的相关规定C、开户申请书及开立结算户协议是否严格按开户证明文件填写D、印鉴卡预留的印鉴应为单位公章或财务专用章及法定代表人或授权代理人签章
考题
基层营业机构会计受理审核开户业务时，应重点审核以下（）内容。A、客户提交的证明文件是否真实、有效。B、客户是否具备账户开立资格和条件。C、客户填写的开户申请书、账户管理协议内容是否齐全、正确。D、单位提供的开户证明文件与开户申请初审情况表是否一致。
考题
个人账户贵金属签约业务审核：（）。A、管户人员按照《中国农业银行个人客户身份识别与尽职调查操作规程》的相关规定进行持续识别与尽职调查，按行内反洗钱相关规定办理签约，CCS等级为禁止类客户不得签约本业务。审核申请人是否为客户本人，客户提供的借记卡开户行是否为本一级分行辖内网点，是否已开通农业银行电子渠道B、审核客户所提供的资料的真实性、完整性、合规性C、审核《评估问卷》中客户资料是否填写完整，问卷题目是否全部回答，要素是否涂改，得分和类型是否一致，签字是否齐全D、客户是否本人抄写《风险揭示书》上的风险提示，《风险揭示书》及《协议书》上的签字是否齐全，《协议书》上是否加盖业务办讫章
考题
单选题客户到华夏银行申请撤销教育储蓄存款账户的业务，审核客户提交的身份证件真实有效，相关证明材料完整齐全，到期支取时需提供（）的相关证明。A
身份证B
学生证C
享受教育储蓄存款D
户口簿
考题
单选题开立个人零存整取储蓄存款账户业务，审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定，如为新客户首先选择62001交易（）。A
开立账户B
建立客户信息C
建立客户D
建立客户资料
考题
问答题一客户来到某支行，声称自己是市医疗保险管理中心财务人员，需办理开立账户事宜。客户提供开户资料包括如下：该市编制委员会对市医疗保险管理中心的成立批文、组织机构代码证正本、单位负责人的身份证件原件、基本户开户许可证、银行预留印鉴，并且要求开立专用存款账户。柜员受理并审核开户资料，要求客户填写开户申请书和签订银行结算账户管理协议。随后营业经理审核柜员提交的开户资料真实合法性并在开户申请书上签章，由柜员根据开户资料联机办理客户信息录入和开户，开立专用存款账户。请问该操作有哪些不当之处。
考题
多选题A公司于2015年8月1日到兴业银行开立对公活期存款账户，兴业银行柜员用CPS前台系统为其办理开户，需审核的内容为（）A审核该客户是否为同业客户，因本流程只针对非同业类型对公客户开立客户号B审核客户提供的开户证明文件是否完整有效，并符合人民银行结算账户管理的相关规定或外汇管理局的相关规定C开户申请书及开立结算户协议是否严格按开户证明文件填写D印鉴卡预留的印鉴应为单位公章或财务专用章及法定代表人或授权代理人签章
考题
多选题基层营业机构会计受理审核开户业务时，应重点审核以下（）内容。A客户提交的证明文件是否真实、有效。B客户是否具备账户开立资格和条件。C客户填写的开户申请书、账户管理协议内容是否齐全、正确。D单位提供的开户证明文件与开户申请初审情况表是否一致。
考题
单选题开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。A
合规性B
实名制C
真实性D
完整行
考题
单选题开立外币协议储蓄账户，在《华夏银行外币协议储蓄协议书》上加盖储蓄业务专用章交客户签字确认，第二联（）处理。A
客户B
支行留存C
个人现金凭证或个人转账凭证附件D
做传票处理
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