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判断题
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
A

对

B

错

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考题 识别客户行为异常的主要技巧,不包括() A、注意客户关键身份信息B、查看客户风险等级C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
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考题 可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。()
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考题 保险业金融机构在报告可疑交易报时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。()
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考题 保险业金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所条款的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等原因。()
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考题 保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。()
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考题 分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括() A、客户信息分析B、交易深入分析C、可疑交易信息综合分析
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考题 分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况?() A、行为异常客户B、信息异常客户C、特殊群体客户D、柜面交易异常客户E、风险信息客户
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考题 下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )A.客户行为异常B.客户身份信息发生变化C.客户提出销户D.客户网银交易
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考题 各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。A、重新识别客户身份B、开展尽职调查C、关注客户D、上报可疑交易报告
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考题 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
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考题 为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司建立了客户身份信息异常、高风险客户、（）、资金账户支付异常、非正常保全及其他等六类异常交易监测指标模型。
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考题 发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。A、正常交易B、可疑交易C、异常交易D、反常交易
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考题 可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。A、金额有异常情形B、频率有异常情形C、流向有异常情形D、性质有异常情形E、与客户身份或经营性质不符的资金交易
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考题 监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。A、客户身份B、客户职业C、客户年龄D、客户住所
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考题 信用卡客户存在以下可疑或异常情形，应采取加强型尽职调查：（）。A、客户身份、行为或者交易情况存在异常的B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、已上报可疑交易报告的
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考题 客户行为或者交易情况出现异常的，应当（）。A、通知客户前来销户B、重新识别客户身份C、通知客户前来填写情况说明D、告之客户，请其注意
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考题 在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。A、对客户重新进行身份识别B、报告风险信息C、人工调整客户风险等级D、增录可疑交易
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考题 多选题在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。A对客户重新进行身份识别B报告风险信息C人工调整客户风险等级D增录可疑交易
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考题 判断题可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。A 对B 错
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考题 单选题各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。A 重新识别客户身份B 开展尽职调查C 关注客户D 上报可疑交易报告
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考题 单选题发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。A 正常交易B 可疑交易C 异常交易D 反常交易
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考题 单选题客户行为或者交易情况出现异常的，应当（）。A 通知客户前来销户B 重新识别客户身份C 通知客户前来填写情况说明D 告之客户，请其注意
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考题 多选题信用卡客户存在以下可疑或异常情形，应采取加强型尽职调查：（）。A客户身份、行为或者交易情况存在异常的B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D已上报可疑交易报告的
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考题 填空题为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司建立了客户身份信息异常、高风险客户、（）、资金账户支付异常、非正常保全及其他等六类异常交易监测指标模型。
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考题 单选题各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时通过客户身份识别功能的（）模块，进行客户异常行为信息的采集，以便在全行范围内进行信息共享。A 异常行为识别B 异常行为登记C 可疑行为登记D 可疑行为识别
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考题 多选题可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。A金额有异常情形B频率有异常情形C流向有异常情形D性质有异常情形E与客户身份或经营性质不符的资金交易
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考题 单选题监控客户的交易行为异常情况，分析其账户资金交易与（）、财务状况、经营业务是否相符。A 客户身份B 客户职业C 客户年龄D 客户住所
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