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单选题
发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）。
A
公安机关报案
B
上报总行
C
上报银监会
D
上报人民银行
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考题
公司对上报过可疑交易的客户是如何进行后续管控的?()
A、LA400核心业务系统对上报过可疑交易报告的客户自动进行标识，并记录上报情况B、同时，LA400核心业务系统会依可疑交易上报情况自动更新客户的风险等级，例如：对于上报过2605(涉及犯罪等其他可疑行为)可疑交易或最近两年内报告可疑交易3次或以上的客户，划分风险等级为2级;对于最近两年内报告可疑交易1次(含)以上3次(不含)以下的客户，划分风险等级为3级C、客户风险等级更新后，按照客户的最新风险等级，依《营运客户洗钱和恐怖融资风险管控细则》，在投保、保全、理赔环节对高风险客户实现系统拦截及人工审核等强化管控措施D、完成上报即可，不会对上报过可疑交易的客户进行后续管控
考题
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）报案。A、法院B、公安机关C、银监局D、人民银行E、该行信用卡中心
考题
办理账户开户和办理业务时应对照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中“涉电信诈骗犯罪可疑特征”进行可疑交易分析，对于可疑交易应进一步调查核实交易背景。对于经分析上报可疑交易报告的客户，应调高其洗钱风险等级，对其交易开展持续监控；对可疑特征明显，可疑交易情形严重的客户，应如何处理：（）A、暂停账户非柜面业务甚至销户处理B、上报重点可疑交易专项报告C、向当地人民银行报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告D、向银监会报告
考题
银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。A、中国人民银行当地分支机构和总行B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构D、银监会当地分支机构和总行
考题
下列关于收单风险核查处置机制的含义说法正确的是（）。A、收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B、收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C、收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施D、收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
考题
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取（）等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。A、电话核实B、调单或实地走访C、短信提醒D、信函提醒
考题
收单业务检查监督机制是指（）。A、收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B、收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C、收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施D、收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
考题
单选题银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。A
中国人民银行当地分支机构和总行B
中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构C
中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构D
银监会当地分支机构和总行
考题
多选题按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取（）等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。A电话核实B调单或实地走访C短信提醒D信函提醒
考题
单选题下列关于收单风险核查处置机制的含义说法正确的是（）。A
收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B
收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C
收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施D
收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
考题
单选题收单业务检查监督机制是指（）。A
收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B
收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C
收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施D
收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
考题
单选题根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）报案。A
法院B
公安机关C
银监局D
人民银行E
该行信用卡中心
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